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大温华裔诈骗移民投资者 骗来1330万全花在租车和美女身上了!

2017-12-14 12:24| 发布者: yang| 评论: 0|来自: 加国无忧

卑诗证监会(BCSC)裁定,本地华裔男子黄世惠(Paul Se Hui Oei) 及其操控的数间公司,诈骗投资者罪名成立。


黄世惠涉嫌透过两间在BC省注册的公司,以大温哥华回收厂(Metro Vancouver recycling plant)投资项目为由,从多个来自中国的投资者那里吸引到1330万元投资。

然而,黄世惠利用投资者不谙英语的弱点,把大部分钱都用于个人消费,单是名车就有六部,其中一辆豪车是007新片的同款–Aston Martin DB9超级跑车,价值超过30万元。

据当地媒体《温哥华太阳报》报道,来自中国大陆的蒋以诚(Jiang Yicheng,音译),是黄世惠涉嫌诈骗案的受害人之一。黄世惠曾对他表示,他们夫妻俩同BC省省府高级官员有联系。在其项目中投资超过100万元,就能可获得加拿大永久居民身份。蒋听信了他,于是就投资了400万元。

蒋表示,中国政府只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国,所以他必须用“地下渠道”(underground community channel)将这400万元的巨款转移出来。这种转移资金的方式有很高的风险,所以他还支付了15%到25%的“黑市保险费”(black market insurance)。

黄世惠为了能够吸引更多的投资人,对他们承诺他将补偿这笔“黑市保险费”。

当蒋以诚的400万元到了加拿大之后,他在黄世惠的安排下,先将钱汇给了一家名为Peschisolido and Co.的律师行设立的信托账户。这个律师行是现任联邦自由党国会议员Joe Peschisolido开办的,黄世惠对投资人说,将钱汇入该律师行的信托账户,就能受到加拿大法律保护。

其后,这笔钱又转给了黄在BC省注册的两家公司0863220 B.C. Ltd和0905701 B.C. Ltd。

蒋不太懂英语,也不了解加拿大的投资法律,每一步都是黄世惠怎么说,他就怎么照办。按照黄当时的说法,蒋以诚以及其他投资人将成为大温哥华回收厂(Metro Vancouver recycling plant)项目的股东。可是实际情况是,他们的投资仅买下了上述两家编号公司的股份,没有任何价值。换句话说,蒋以诚等人投入的数以百万元计的投资,全打了水漂。

BC省证监会的调查显示,黄世惠以大温哥华回收厂(Metro Vancouver recycling plant)项目为由,吸引了1330万元投资。可是负责这个项目的Cascade公司提供的记录显示,他们只从黄世惠处拿到了不到一半的资金,余下的690万元被黄用于和投资无关的地方,包括转入他的个人账户、租豪车、慈善捐款、支持他的移民业务等等。

蒋以诚在庭上表示,这400万元不仅是他们家的全部积蓄,而且还是岳父母的毕生储蓄,可现在都被黄世惠这个“骗子”给骗走。当他们知道真相后,他的妻子曾试图自杀,但是没有成功,于是坚持同他离婚。现在蒋以诚一个人带着两名年幼的孩子,成了一名单亲父亲。

今天,蒋以诚在中国的生意已经渐渐萎缩,既没有能力挽回损失,也无力偿还债务,他甚至无力支付孩子们的学费和医疗开支。

蒋以诚克制不住情绪,哽咽着表示他几度想自杀,只是想到两个孩子,才努力活下去,可是就连他自己也不知道,还能支持多久。

黄世惠则坚决否认上述指控。黄的律师表示,他设立该投资计划,以及注册两家公司来打理投资款,只是基于Peschisolido and Co.律师行的建议。该律师还表示,那家律师行也参与了为投资者准备文件和协议。

早前报道指,黄世惠同自由党关系紧密,曾向BC省自由党捐款6.7万元,而自2014年以来,他也向联邦自由党捐献了8000多元。

还有更多受害者,多达64人!

“他满嘴谎话,”今年早些时候在不列颠哥伦比亚证券委员会(British Columbia Securities Commission)听证小组就黄世惠一案作证的中国移民陈伟(Chen Wei,音)说道。听证会笔录显示,陈伟一家给黄世惠的项目投资了100万加元(约合500万人民币)。

专家说,这个案例是加拿大移民项目问题模式的一部分,和美国一样,该国的移民项目也为外国投资者专门保留了部分令人垂涎的居留许可。一些人还说,它突显出加拿大司法系统一个令人不安的缺陷,这种缺陷往往使白领罪犯分子只会受到轻微处罚。

黄世惠否认了指控,但尽管他被发现进行了诈骗,也只会受到经济处罚,而不会坐牢。

“加拿大不把金融犯罪当一回事,”律师克里斯汀·杜海姆(Christine Duhaime)说,她在温哥华专门从事打击恐怖主义融资和洗钱的法律。

黄世惠在1980年代移民到加拿大,他通过律师回绝了采访请求。

他的案件是由证券委员会这个独立的省级管理机构提起。由政府任命的听证小组预计将在本月就此案作出裁决。除了经济处罚外,黄世惠可能还面临着不得在证券行业工作的禁令。

在温哥华,黄世惠拥有一家移民咨询和金融服务公司,他曾试图通过自己在华人社群的关系为一家废品回收创业公司Cascade筹款。

然而,该委员会称,从2009年到2013年,黄世惠告诉投资者,他的项目得到了不列颠哥伦比亚省政府的批准(事实上并没有),投资可以让中国公民获得移民加拿大的权利,以及丰厚的利润。他们需要做的只是把钱转到一名当地律师、加拿大议会议员苏立道(Joe Peschisolido)的信托帐户里。

“这让投资者感到安全,以为他们的钱很安全,”委员会的律师之一米拉·皮文科(Mila Pivnenko)告诉听证小组。“当然,只有黄世惠可以指挥那名律师把资金从信托账户中提出放到别处。”

自己花了690万,从没放到项目里

黄世惠从64名投资者那里筹集了1330万加元(约合7000万人民币),但委员会称,他把其中690万加元(约合3500万人民币)留给了自己。当那家回收公司在2013年破产时,黄世惠告诉许多投资者,他们只要追加投资就可以收回投入,委员会称,黄世惠没有告诉他们,他从来都没有把超过一半从投资者那里筹集的资金用在那个项目上。

53岁的蒋毅成(音)是中国沿海省份浙江的一名商人。他在接受电话采访时说,几次去温哥华,黄世惠都开着一辆宝马带他和其他中国投资者四处游玩,置办豪华的宴席,并炫耀他和加拿大当选官员的合影。

蒋毅成上当了。他相信了黄世惠称该项目得到了政府的支持,并且会为他带来移民资格的承诺,成立了一个由中国投资者组成的财团,向该回收公司转账逾300万美元。

蒋毅成说,黄世惠“利用我们的信任骗我们”。他也在不列颠哥伦比亚省对黄世惠提起了诉讼。蒋毅成说,财团成员起诉他,要求赔偿他们的损失并且取得了胜诉,这导致他现在身无分文。

卑诗证监会于今年4月至7月期间,先后进行共12日聆讯,并于今年7月完成双方陈辞。最终裁定黄世惠及其公司违反《证券法》57(b),而对于OEC公司的指控则不成立。

其中黄世惠涉及63项违规、总金额5,003,088元;其持有的三间公司则涉及合共126项违规,总金额达10,006,176元。

卑诗证监会需要就本次诉讼,于下月19日前就相关的裁决发表声明,而黄世惠则需于明年2月2日或之前,提交答辩一方的陈辞。

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