继法国巴黎银行服罪后 美继续调查法德多国金融机构

虽然法国央行行长怒气冲冲威胁“敢罚就敢改用人民币和欧元结算”，法国巴黎银行(BNP Paribas)还是在上月30日向美国“低头认罪”：不该与美国制裁的国家进行商业往来，此外还同意支付近90亿美元罚款（该行2013年净利润约合65亿美元——观察者网注）。此举标志着美国司法部战略转型的一部分。法巴的认罚并不是终结，目前仍有多国金融机构受到美方调查，预计将有更多机构落入美国司法部的罗网。

据知情人士消息和公开披露信息，另有两家法国大型银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)和法国兴业银行(Societe Generale)，德国德意志银行(Deutsche Bank)，以及花旗集团(Citigroup)墨西哥分支墨西哥国民银行（Banamex）在美国的分行Banamex USA也受到了调查，因其涉嫌参与洗钱或违法制裁法规。

据一位消息人士称，美国司法部和曼哈顿区检察官等部门正在调查法国农业信贷银行和法国兴业银行是否违反美国对伊朗、古巴和苏丹经济制裁法规。上述两家银行已经表示正在自审是否违反美国法规。不过，周二（2日），两家银行均拒绝置评。

另一消息人士称，美国司法部的银行业诚信部门正深入调查花旗的Banamex USA是否未能监督美国和墨西哥的跨境转账。花旗表示正配合调查，美国联邦存款保险公司(FDIC)也牵涉其中。花旗发言人茉莉·迈纳斯（Molly Meiners）拒绝评论。

知情人士还表示，美国检方还在调查德意志银行可能违反制裁法规一事，但尚不清楚进展如何。德意志银行在最新年报中称，已收到监管机构要求提供信息的请求，并正予以合作。该行未立即回复置评请求。

可能采取法律行动或相关和解谈判的时间尚不清楚。

推动调查的核心，是美国司法部于2010年成立、由12名检察官组成的反洗钱和银行合规小组。该小组调查了法国巴黎银行违反美国制裁法(主要涉及苏 丹)的案子，以及近年来针对英国汇丰控股、 荷兰商业银行（ING Bank N.V.）和其他银行的大规模洗钱和违反制裁法案。

美国司法部的刑事部门负责人莱斯利·考德威尔（Leslie Caldwell）在专访中表示，该部门已经将目光放在一些可能卷入非法转移资金的公司。

“我认为我们很可能会看到其他金融机构、地区性银行，甚至一些较小的银行，还有更多的在线活动，这在当前已经开始浮现，”考德威尔在上周五的专访中谈及进行中的案子时表示。

她拒绝给出具体的公司名称或确认具体的调查案件。

美国监管机构和其他当局也增加关注洗钱问题。美国证券交易委员会(SEC)正在调查美国嘉信理财(Charles Schwab)和美国银行旗下的美林，以确定它们是否漏掉了不当转移资金的警讯。美国国税局刑事执法部门的调查人员最近到澳门调查美国博彩企业是否存在洗 钱问题。

罚巴黎银行90亿只是美国开的第一刀

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