shopify analytics ecommerce
tracking
请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

加拿大新闻网

VANCOUVER
加拿大新闻网 首页 新闻 华人 查看内容

新西兰警方查黑钱$5亿 一华人富豪贡献6170万

加新网CACnews.ca| 2022-1-6 14:05 |来自: 发现新西兰

64
镀金的哈雷摩托、限量款的兰博基尼、数套豪宅,这些只是新西兰警方查获犯罪资产时最“耀眼”的一部分。





而有时,新西兰警方查出的黑钱,在一个银行账户中最少只有33cent,这当然也不会放过。


但所有这些加起来,事实上超过5亿纽币,这是新西兰警方过去5年来收缴的犯罪资产。



Stuff通过官方信息法,申请获得了《犯罪所得法》扣押资产的细节。


数据显示,没收的资产总额为626,360,911.92纽币。


其中,最大的一次扣押是在2020年。


对Canton商业公司及其所有者Alexander Vinnik持有的一个银行账户冻结,其中包含近1.4亿纽币。这是新西兰历史上此类案件最大的资金冻结限制。



在这5亿扣押的资产中,单笔金额排在第二的是2017年扣押的6170万纽币。


这由一位中国著名的富豪Edward Gong(龚晓华)贡献,除了银行账户外,他还有名下200万纽币的房产被扣押。


现居加拿大的他,今年与新西兰警方达成协议,同意放弃在新西兰的巨额财产,这意味着这笔最终资产充公。



此前国内媒体报道,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币。



事实上,早在2015年ANZ银行就提醒警方,有大量资金进进出出,被转移到龚的账户上。


而龚晓华从那时开始就进入了新西兰警方视野。


次年,当龚晓华试图带着34张银行卡和超过1万纽币的未申报现金进入新西兰时,海关将他拘留。


他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方分析。



2017年案发后,新西兰警方专程前往中国调查。


新西兰警方发现,不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中,然后再转到新西兰的银行帐户。


在调查期间,奥克兰还有金融公司还被这个案子拖下水。


奥克兰嘉信金融公司,其唯一董事Qiang Fu和其母Fuqin Che,因为帮助龚晓华洗钱,成为新西兰自引入反洗钱法以来,第一例被判刑者。



所谓道高一尺魔高一丈,为了把资产更安全转移,现如今很多黑钱流入了加密货币市场。


但新西兰警方现在不仅查银行账户,还扣押加密货币。


2019年查了2840万纽币的数字货币,新西兰人Jason McIvor承认他在下载和销售盗版电影方面的行为,并把钱转入数字货币。


而警方现在的行动更加快速和准确,这也离不开一个新的情报工具——人工智能。



新西兰警方侦探Craig Hamilton说,警方与数据分析公司Acumen BI已签署一项协议,以建立一个情报平台,以帮助调查人员识别以前未知的模式和目标。


警方可以使用人工智能软件来分析数百万起可疑的金融交易,能够更深入地调查银行、律师、会计师、赌场和房产经纪人每年根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML/CFT)报告的数百万笔交易。



Craig Hamilton称,瞄准和没收犯罪所得是一项深思熟虑的战略,旨在威慑和破坏犯罪活动。


警方的目标是使新西兰成为“世界上犯罪分子最难做生意的地方”。


免责声明:本网转载的文章仅为传播更多信息之目的,本网未独立核实其内容真实性,文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利,请联系我们修改或删除。本网提供的内容,包括并不限于财经、房产类信息,仅供参考,不构成投资建议;本网内容,包括并不限于健康、保健信息,亦非专业意见、医疗建议,请另行咨询专业意见。本网联系邮箱:contact@cacnews.ca

64

最新评论

今日推荐

“模范夫妇”章子怡汪峰成老赖!她曾被巩俐扇耳光

娱乐 昨天 14:17

近8千张让人落泪的照片 是我见过人生最好的告别

娱乐 昨天 14:16

日本牛郎改造东大毕业的土男 被60个美女哄抢

国际 昨天 14:16

41岁男星纳豆被曝脑出血送医抢救 经纪人承认

娱乐 昨天 14:16

科技天才25岁成世界最年轻白手起家亿万富翁

财经 昨天 14:15

色情明星在酒店拍露臀照与窗外教堂同框引公愤

娱乐 昨天 14:15

世卫:奥密克戎将终结疫情!多位专家:那只是愿望

新冠百态 昨天 14:14

所有美国人都为她着迷:一个59岁华裔女演员

娱乐 昨天 14:14

少女遭连环杀手绑架侵犯 冷静逃脱 追凶反杀

美国 昨天 14:14

法国女子与男友虐待强奸母亲15小时致其死亡

国际 昨天 14:14

一个22岁男孩儿 在地下车库里造出了芯片

科技 昨天 14:13

最毁三观的寻亲:“我爸用卖我的钱 娶了我妈”

社会 昨天 14:13

她从婴儿起就遭父亲性虐 如今终说出自己故事

美国 昨天 14:13

我在北美感染了奥密克戎 海外华人的染疫故事

美国新冠疫情 昨天 14:13

冬奥倒数10天 北京防疫升级:风险区居民“不出京”

中国新冠疫情 昨天 14:11

今日焦点

旗下公众号

关注获得及时、准确、全方位的新闻消息

Copyright © 2012-2020 CACnews.ca All Rights Reserved 版权所有

返回顶部