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万亿基金爆仓,这个亚裔华尔街基金经理被捕!

加新网CACnews.ca| 2022-4-28 09:23 |来自: 中国基金报

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杠杆的造富能力有多可怕:照片中的这个男人,2021 年一年时间内,其财富就从 15 亿美元增加到 350 亿美元,增加 23倍!




财富的激增, 来自他手头股票头寸像气球一样的膨胀,100 亿美元初始头寸飙至惊人的 1600 亿美元,约合 1万亿人民币!




美国法院起拆书


他周旋于各大投行,借来大笔资金大玩杠杆游戏。同时为了隐藏风险,他又利用各种衍生品拼命隐藏其持仓头寸,导致高杠杆叠加的风险危如累卵,而各大关联方毫不察觉,被他的激进冒险拖下水。他正是老虎基金前高层、韩裔基金经理Bill Hwang。


眼见他起高楼,眼见他楼塌了!他成立的家族办公室 Archegos Capital Management 在 2021 年 3月因中概股急跌,杠杆破裂导致爆仓,千亿美元头寸灰飞烟灭,基金最后破产清算。


4 月 27 日,Bill Hwang 连同其基金首席财务官被美国检察官以 " 操纵市场和欺诈 " 等多项罪名被逮捕!




美司法部门认为其人为操纵股票




依据一份 59页的起诉文件,美国司法部门认为他操纵价格并人为增加其持仓头寸的价值,其操纵的股票包括了美国传媒股维亚康姆、探索传播,中概股包括跟谁学(现更名高途集团)、爱奇艺、腾讯音乐、唯品会、百度、富途控股等。




去年 3 月基金爆仓,上述中概股被投行强行平仓,一度出现了暴力下跌:




2021 年 3 月 23 日至 30 日 6 个交易日,高途集团跌了 60%;




3 月股价下跌引起的连锁反应,投行要求其追加保证金,讨要无果的情况下投行大肆抛售持仓,引起上述中概股连环下跌。同期爱奇艺跌了38%、腾讯音乐跌了 31%、唯品会跌了 32%、百度跌了 18%。


而依据起诉书,Hwang 通过买入上述持股的 10% 到 15% 交易量来影响股价,比如从 2020 年 12 月到 2021年 3 月期间,他大量买入跟谁学股票,日均成交量达到 15%。其中,有 11 个交易日的成交量超过了 30%,5 个交易日成交量超过了35%。2020 年 10 月至 2021 年 3 月期间,他有 8 个交易日买入腾讯音乐的成交量超过了 35%。


聊天记录显示,当他被问及股票维亚康姆相对市场表现不错,是否是走强的标志?Hwang 的回复令人叫绝:"不,这是我买入的标志。"




早年有过操纵股价纪录


委托律师:没有不当行为


其实早在 2013 年,Bill Hwang就曾因在香港市场操纵股价而受到处罚。当时,他还在对冲基金老虎亚洲名下做交易。通过卖空 3只中国银行股,而后以低于市场价格补回空头头寸,他大赚特赚。后来,他一度被禁止在香港市场交易数年,还向美国 SEC 支付了 4400万美元的和解罚金。


这次基金爆仓后,向他融资借款的各大投行经纪部遭受了惨重损失。瑞士信贷、野村证券和摩根士丹利经纪业务损失最多,累计损失超 100亿美元,其中瑞信亏损 55 亿美金,野村亏损 28.5 亿美金。


据报道,瑞信向 Archegos 基金提供了高达十倍的杠杆,对股票衍生品的保证金要求仅为 10%。


该基金爆仓后,瑞信的股价已经累计下跌了 54%,瑞信的首席风险与合规官、投资银行业务主管等 7人先后引咎辞职,瑞信的管理委员会中超过一半的高管下台。




据了解 ,这次起诉将是华尔街多年来最大的白领犯罪诉讼案件。Hwang和他的首席财务官在家中被逮捕,稍晚会在法院出庭受审。不过,他的律师表示,美国检察官的起诉没有事实及法律的依据,且针对此类公开市场交易的起诉史无前例,并会威协到所有投资者。其律师认为,Hwang没有任何不当行为。


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