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备受关注的“洗米华”案有了最新进展。
2017年9月25日，香港，电影《追龙》记者会，周焯华。图/ic01 16个月侦查批捕“洗米华” 据“平安温州”2021年11月26日消息，2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。 2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。 据《澳门日报》报道，2021年11月27日晚间，澳门司警局通报媒体称，侦破了一宗以“周姓”商人为首的涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱的案件。 2021年11月28日下午，澳门司法警察局举行特别发布会，证实已拘捕一犯罪集团的47岁周姓男子及其余10人，稍后会将有关人士移送澳门检察院侦办，有关人士已承认架设海外赌博平台等行为。 澳门司法警察局表示，于2019年8月收到情报，有不法集团利用澳门经营贵宾厅业务，在海外架设赌博平台，招揽内地居民进行不法网络赌博，而这些不法获得的财产，通过娱乐场贵宾厅账户，经地下钱庄等不法途径转移及掩饰。 2021年11月27日，澳门特区政府发表声明表示，收到内地有关部门的通报，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，当天早上依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。特区政府在声明中重申，所有在澳门从事博彩业的人员，都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门法律规定的行为，必将依法追究，绝不姑息。 2022年初，据《澳门日报》报道，澳门警方去年11月侦破一宗非法经营赌博、犯罪集团和清洗黑钱的案件，后续调查再拘捕两名男子，其中一名男子为澳门某大贵宾厅陈姓负责人，另一名男子姓蔡。另据港媒、证券时报、财新报道称，该陈姓负责人正是澳门博彩巨头陈荣炼。 49岁陈荣炼是德晋集团主席兼执行董事，也是台湾艺人安以轩的丈夫。2021年，德晋集团旗下的贵宾厅转码数超过洗米华的太阳城。最新情况显示，德晋集团的官网已经无法登入。另据企查查信息显示，陈荣炼同样是港股上市企业澳门励骏的实控人。 2022年1月30日上午，澳门警方就此事召开发布会，现场警方发言人表示：1月28日，在澳门新口岸区拘捕1名49岁陈姓疑犯及34岁蔡姓疑犯，涉嫌非法经营赌博、洗黑钱，但2人在查问期间拒绝合作。澳门警方表示，此次案件和去年11月份的洗米华案为同一案件。 2022年8月12日，备受关注的“洗米华”案有了最新进展，周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭。 据公诉机关的指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。 截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。 公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。 庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。 02 “新赌王”的发家史 周焯华被批捕之所以引起人们关注，除了其澳门“新赌王”身份外，周焯华还多次以娱乐大亨的身份，凭借多角恋情、绯闻及数以亿计的分手费、赡养费多次出现在香港、澳门等地媒体的娱乐版头条。 周焯华也有一部草根暴富传说。 周焯华，1974年5月30日出生于澳门。公开信息显示，周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业，最早在赌场担任“扒仔”，也叫“叠码仔”。“叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码，每下一注便从中抽取10%的赌注。 而周焯华之所以绰号“洗米华”与一部港剧《城市故事》有关，剧中的男主梁思浩外号“洗米华”，因周焯华跟男主长相很像，因此有了“洗米华”的外号。 1995年，21岁的“洗米华”拜入有着“崩牙驹”之称的澳门赌业大亨尹国驹门下。1999年，崩牙驹被抓入狱，洗米华屡次到狱中看望，逐渐得到尹国驹器重。借助尹国驹关系网和势力，周焯华转向娱乐场贵宾会的运营及管理贵宾会业务，经过十多年的时间，成为当地“赌厅之王”。 而除了大佬提携外，“洗米华”之所以能够声名鹊起，还因为周焯华瞅准了互联网新机会。 1998年，周焯华看准网络时代兴起，于菲律宾取得网络博彩牌照，经营太阳城博彩网站，提供各式赌博，更直播真人庄家开牌，大受赌客欢迎。 据经济参考报2019年7月8日报道，进入太阳城网络赌博APP界面，眼见的远程网络视频里的赌场，就是太阳城的“百家乐”赌场，摄像机将赌桌画面实时传送到网络，再通过电脑或手机屏幕显示。 尽管赌场远在菲律宾和柬埔寨，但身在中国内地的赌客只要打开电脑和手机登录其平台，就可看到赌场全景，包括赌场荷官（发牌员）现场发牌的实况。点击放大后，连荷官面前两侧摆放的“闲”和“庄”都可一览无余。赌客观看同步视频现场，同时下注，太阳城的电投员与赌客通话予以确认，如身临其境。 报道还显示，太阳城网络赌博平台的“电投”或“好E投”赌博方式，分别有四处和六处场地，分布在菲律宾的新濠天地、卡卡湾度假村等赌场，以及柬埔寨西湖度假酒店赌场；“电投”赌博方式筹码最低5000元，最高250万元；“好E投”赌博方式的筹码最低1000元，最高4000万元。视频显示，太阳城网络赌博平台至少有100桌以上百家乐赌台，玩家可快速切换赌桌。 据知情人士介绍，太阳城网络赌博平台运营四年多，会员估算有数十万人之众，近期平均每月来自中国内地的投注金额高达1000亿元以上，一年的投注额在万亿元以上，这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。 03 相关公司 曾 紧急撇清 据了解，早在2020年7月，周焯华便曾被传出“出事”的消息，并传言太阳城集团涉嫌用赌场“洗钱”以致出现财务危机资金被冻结，连过往投拍的电影都受到波及。 梳理周焯华旗下资产发现，周焯华旗下核心资产为太阳城集团，此外，他在香港控制着太阳城集团、先机企业集团、太阳国际、帝国集团环球控股等多家上市公司。 太阳城集团中期业绩显示，截至2021年6月30日止6个月，公司来自持续经营业务的总收入增加99%至1.49亿元人民币；公司权益持有人应占期内溢利3.20亿元，同比扭亏为盈，去年同期亏损1.19亿元。 周焯华的资本版图同样伸向了内地。在内地，太阳城集团拥有太阳国际财务、太阳娱乐文化、中汇国际传播、太阳臻荟、Sky21 Bar andRestaurant等公司，打造商业帝国多元化版图，旗下员工多达千人。 这其中，较为引人注目的当数太阳娱乐文化公司（简称“太阳娱乐”）。根据猫眼电影官网上信息显示，太阳娱乐于2011年初正式成立，是一家出品公司兼经纪公司。截至目前，太阳娱乐已推出多部影视作品。 据了解，2020年7月，关于周焯华涉事的消息传出后，明星经纪公司泰洋川禾曾发布声明辟谣，称未参与任何洗钱活动，并已向公安等有关部门举报并取证备诉。 周焯华被批捕事件曝光后，2021年11月27日凌晨，泰洋川禾官微转发了去年7月的另外一份相关声明，表示公司和洗米华太阳集团无任何关系，对于一切诽谤侵权行为，依旧将依法追责到底！ 贝壳财经注意到，太阳城集团早年行事高调，与娱乐圈关系十分紧密。2017年2月，在太阳城集团成立十周年之际，太阳城集团于澳门新濠影汇综艺馆举行“太阳城集团10周年传奇之夜”庆祝活动，众星云集。 04 澳门赌桌“六张牌”格局会不会生变？ 与赌王家族四房关系密切，周焯华案件会不会成为澳门博彩业“六张牌”格局生变的契机？ 很早之前，澳门博彩业流传“六张牌”的说法。所谓“牌”是指澳门官方承认合法的澳门博彩业经营许可证，持有赌场牌照的人则按照具体规定可以开设具体数量赌厅和赌台。 1999年以前，澳门博彩业长期为何鸿燊家族垄断，其经营实体为澳博控股。回归以后，澳门政府发放新“赌牌”，即银河娱乐场股份有限公司、永利度假村澳门股份有限公司入局，澳门博彩业开启“三足鼎立”的局势。2002年，澳门博彩业再次有新入局者：美高梅金殿超濠有限公司、金沙中国、新濠博亚澳门股份有限公司。自那之后，澳门博彩业有了“六张赌牌”，局势延续至今。 在何鸿燊离世后，六张赌牌有三张为赌王家族成员继承，经营实体分别是澳博控股、美高梅中国和新濠博亚。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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