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布鲁克林华女遇“杀猪盘” 遭骗近10万…住家地址全泄露

加新网CACnews.ca| 2023-7-6 09:19 |来自: 世界日报

男方成日嘘寒问暖、聊天掌握女方的信息和生活状态。(受害者提供)


纽约再有华人落入“杀猪盘”圈套,居住在布碌仑(布鲁克林)的华女赖女士,与陌生男子创建情感联系后被对方引导投资虚拟货币,甚至向身边亲友借钱,投入将近10万元;诈骗新花招还包括一项“线下取钱”服务,受害者欠缺防护意识,提供地址让人直接到家门前取款。



立有钱人设 成日嘘寒问暖



居住在日落公园的赖女士,3月初在社群媒体Line上结识一名用户名为“风华正茂”的男子,对方从一开始便打造富有人设、频发自拍照,自称曾在法国、加拿大定居,常分享美食、红酒、并提到参加朋友的高端活动等;得知赖女士是福州人,男子也会发福州美食引发共鸣,不久后得知其婚姻不美满,男子更以此为切入点,提供感情上的慰藉。



赖女士经常在8大道附近活动,男子不仅表现对社区相当熟悉,有时候还会约她出来见面,等真的到了约定时间,又声称突然有事,无法赴约;在网络上聊了一阵子,男子开始以“宝贝”、“小傻瓜”等亲密暱称叫赖女士,对话也变得暧昧。为做好铺垫工作,男方甚至有一次跟赖女士抱怨,他的图像遭人盗用,如此一来,就算赖女士在网上查到男方的照片,也不会怀疑是碰上诈骗份子。



说服投资货币 加码赚大钱



男方见时机成熟,频繁晒出投资虚拟货币的平台截屏,说自己在短期内就赚取高额暴利,并发送投资平台的应用程序下载链结给赖女士,男方更热心的一步步教她下载、安装和使用;根据赖女士,该投资平台不仅看起来相当“正规”,更有“货币专员”在在线针对投资细节即时沟通,营造专业、值得信赖的服务体验。



起初男方让赖女士自行投入金额,她在3月16日电汇第一笔共2000元的数额,在数日内便赚了几百块;后来男方开始试着说服赖女士投入更多钱,表示他“在高盛集团工作的朋友懂行情内幕、若数额太少承受不住波动风险等”,知道赖女士没钱,就暗示她去“借钱赚钱”,男方更鼓励赖女士要“逼自己一把”,实现经济自主就不会被人瞧不起之类的话。



期间赖女士也并非全信,但当她露出疑虑时,男方对她说:“你觉得我会骗你吗?把你的银行卡发过来吧,我给你转钱回去”,听到这番话赖女士又沦陷、担心对方生气,只好顺从投资,她除了四处向亲友借钱,却未说明理由,只承诺将“加倍奉还”。



银行拒汇款 骗徒线下取钱



在投钱以前,赖女都会和货币专员对接,为让银行人员通过电汇转帐,货币专员会教她如何填写数据,每次汇钱的都是不同公司、不同用途,名目包括法务咨询服务费、物流服务、贸易公司买卖等,为避免在同一家银行多次汇钱,货币专员还会让赖女士到法拉盛的银行电汇。



一次银行工作人员发现异常,怀疑赖女士受骗,拒绝通过一笔数万元的款额,货币专员于是向赖女士介绍“线下取现”的服务,确认她的地址、交接日期后,拍了一张纸币上的号码给她,说届时会“凭号码确认本人”,并完成交接。



要领回获利 须先缴4万元



向亲友借钱、已投入将近10万元的赖女,开始遭到亲友追债,她看到平台上显示的总获利已累积至18多万元,向货币专员提出要领钱,但对方却回应,领钱要先缴纳25%的个人所得税,才能完成提现审核;专员要求赖女缴交4万6319元的款项,当她要求从帐户扣除这笔钱时,对方以“用户资产安全、无权删改信息”为由拒绝。



男方知道赖女要领钱后,也一改以往的嘴脸,动不动就发脾气骂她、拉黑又拉回,并各种威胁,即便如此,赖女仍从未怀疑自己受骗,一心只想缴交4万多元的款项,好领出平台中的“18万元”,甚至还考虑要借高利贷。



赖女的行为令父母感到不对劲,6月初带着她向社区人士凌飞求助,才发现自己遭到“杀猪盘”;刚开始警方认为赖女是自愿投钱,据理力争下,提到有人上门取钱这一环节,构成犯罪嫌疑,才得以立案。



上月27日,赖女与警方配合下,逮捕一名上门取钱的华裔男子;目前市警72分局正在调查中,不过该名被捕男子背后是否有集团操控,仍有待进一步厘清。

受害者表示银行不受理,急得男方打电话过来理论。(受害者提供)


为说服受害者投入更多钱,男方开始对她进行精神打压。(受害者提供)


受害者凭借货币专员发来的纸币上的号码,在线下取现时与人对接。(受害者提供)


货币专员会指示受害者如何填写电汇的表格,包括公司和用途。(受害者提供)



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