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57岁富婆骗走美国陆军7亿军费!炸裂神骗术,8年未露馅!

加新网CACnews.ca| 2024-1-17 11:37 |来自: 英国报姐

毫无疑问,57岁的珍妮特·梅洛是一位真正的富豪。

她的生活方式充满奢华:在顶级餐厅品尝佳肴,购买昂贵的珠宝、各种名牌服饰和时尚配饰。

她的车库里收藏了一系列令人瞠目结舌的豪车,还在美国各地拥有价值连城的豪华别墅。

在外人眼里,梅洛无疑过着亿万富翁的生活。

然而最近,美国国税局却注意到了一个令人震惊的事实——作为政府雇员,梅洛的年薪,只有13万美元啊!

虽然13万美元不少,但肯定没法让她过上这样奢侈的日子。

这种匪夷所思的差异,引起了调查部门的高度关注。

国税局刑事调查部门与她所供职的陆军的调查人员展开联合调查,最终在去年12月初,揭露了这起严重的案件:

57岁的梅洛,从美国陆军军费里,诈骗了超过1亿美元(约7.11亿人民币)……

这是美国陆军历史上最为严重的诈骗案件之一。

在深入探索这宗震惊美国军界的巨额诈骗案前,首先需要说一说美国陆军的一个重要部门,IMCOM。

IMCOM的全称是Installation Management Command,在全球拥有超过5万名员工。

它的职责包括确保美国军人及军属获得必要的支持与服务,提高生活质量和工作效率,包括但不限于住房、教育、娱乐设施和基础设施维护。

这个部门运营的项目,使用字母G来命名。

比如说,G1代表人员,G6代表技术,G8代表财务,而G9则负责提升士气、福利、娱乐休闲相关的项目。

而我们的主角梅洛,就是在IMCOM总部山姆休斯顿堡,担任G9团队儿童和青少年服务部门的项目经理。

作为项目经理,她的工作职责之一,是资金审批。

简单来讲,她负责审核决定有哪些申请者可以获得军队资金,包括评估公司资格、项目合理性以及资金使用合规性。

谁想到,在这个位置上待久了,她开始监守自盗。

2016年12月,梅洛以个人名义创办了一家名为儿童健康与青少年终身发展的公司。

梅洛公司号称,他们可以鼓励帮助军人家庭的孩子参与到农业、卫生、科学和公民领导方面的实践项目,提供各种培训和课程。但实际上,这就是一个彻头彻尾的空壳公司,唯一的目的,就是从IMCOM拿钱。

然而,空壳公司不要紧,反正审批的人就是梅洛本人。她靠着自己在陆军的身份背书,说自己的公司有资格获得资金。

2017年1月,在梅洛成立公司一个月后,这个从没有提供过任何服务的公司,就开始源源不断地从陆军军费中拿钱。

估计到这里,很多读者朋友就要问了……梅洛在IMCOM只是审批,又不是拍板的人,上面没有审查吗?

——有倒是有,但梅洛多年营造出一个非常可靠的形象,让她的主管和同事都对她毫无怀疑,放心地将整个流程都交给她。

她提交上去的审批,会直接被送到美国国防部财务部门拿钱。

但巧就巧在,这么多年以来,财务部门对IMCOM也非常信任。

在梅洛提交的申请文件中,暗示财务部门可以直接拨款,不用发票就能拿到钱。可是,通常来讲,要获得这样的资格,需要让梅洛在IMCOM的上级主管给财务部门提交文件,确认哪些人或公司获准接收这些资金。

——然而,在“主管”提交的文件中,所有关于梅洛个人公司的资金,都写着“有关问题找梅洛”。

为啥?因为这些申请文件,根本就是梅洛自己伪造的……

梅洛在文件中虚拟了一个叫做“凯西·约翰逊”的人,声称凯西是梅洛名下公司的财务,让国防部的财务部门把资金直接转给她。

随后,梅洛又用PS,伪造了主管的签名,直接绕过主管提交文件至国防部财务部门。

也就是说,从始至终,所有公共资金下发到IMCOM,再由IMCOM下发至梅洛个人空壳公司的流程,都只经过梅洛一个人的手……

想来梅洛真是艺高人胆大,她先利用同事的信任,再利用国防部财务部门对自己部门的信任,竟然奇迹般的一直没有被发现。

她从2017年开始从美国陆军军费拿钱,头两年还比较隐蔽。

2019年美国陆军改革之后,IMCOM不再受到五角大楼的直接监督,获得了更大的灵活性,梅洛受到的监督也更少。

此后,梅洛更是大贪特贪,所有欺诈性文件都可以不经审批就获得拨款。她让美国国防部的财务部门,给她的空壳公司拨款了40多次,总额达到了1.03亿美元。

光是2022年3月到2023年4月这一年,梅洛的公司就获得了超过6100万的陆军军费。

所有的拨款,都进入了她一个人的口袋。

这不就“爽”了吗?

她的日子过得越来越滋润,变成了大富婆,想要什么都可以买买买。

从2021年12月17日到2023年5月31日,这一年半的时间内,她竟然花费了近4300万美元。

其中包括2430万美元的“零售”费用、1090万美元的珠宝费用、800万美元的车辆费用、13万美元的机票费用和8万美元的住宿费用。

她收集了一系列老式高性能摩托车和汽车,包括众多玛莎拉蒂、法拉利、阿斯顿·马丁、梅赛德斯、特斯拉、哈雷戴维森和路虎。

她还在美国多个州拥有31处房产,包括价值超过300万美元的豪宅、牧场、大片农田,以及豪华高层公寓。

——这些事情,实在做得太过火、太高调了。

终于,她被美国国税局盯上。国税局开始着手调查,才终于将谜团拼凑起来,震惊了美国陆军……

一位熟悉调查情况的消息人士表示:“她是一个教科书般的例子……这件事本来可以很早以前就被发现。但我们却一直到外部机构发现问题后,她才被抓获。”

2023年12月,梅洛被刑事起诉。

12月6日,美国得克萨斯州西区检察官办公室表示,陪审团对梅洛提出了10项罪名,包括五项邮件欺诈罪、四项利用犯罪所得进行超过 10,000 美元的货币交易罪,以及一项严重身份盗窃罪。

目前来看,欺诈罪最高会判20年,货币交易罪最高10年,身份盗窃罪最少两年。

这件事情曝光后,在美国掀起了轩然大波。

“政府如何「有效管理」我们的资金的另一个例子。”

“我都要付不起账单了,还要被收税收到死,而我交的税就用来干了这个。”

“花了8年时间才侦破这起特大盗窃案?这些资金由谁负责?”

一个人轻轻松松贪污上亿美元,前后八年才被发现,美国陆军的资金审查制度,实在宽松得有些离谱了?或许如这位网友所说,暴露出来的问题,也只是冰山一角吧…

“这咋可能做到的?让人不禁怀疑还有多少人犯了这样程度的罪行但没被捉到…”

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