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列治文山男子缓刑期间再涉大案 开公司鱼目混珠巨额诈骗

加新网CACnews.ca| 2024-1-20 12:33 |来自: 加国无忧 51.CA

列治文山的一名男子被指控犯有多项诈骗罪,金额达60万元,警方希望其他受害者能站出来。

图源:YRP

约克地区警方从2022年开始调查一家名为“National Concrete Forming and Pars Concrete”的建筑公司。警方说,一名嫌疑人使用伪造的银行汇票购买混凝土模板和其他建筑材料,然后以折扣价出售给第三方。

当最初的卖家意识到银行汇票是假的时候,钱已经不见了。这些欺诈交易总额达60万元。

警方称,1月16日,警方在多伦多一处与该公司老板Ruzbeh Akhlaghi有关的地址执行了逮捕令。

受害者在接受大额银行汇票购买产品之前就获得了信任,警方表示,他们相信在大多伦多和汉密尔顿地区,类似的交易已经进行了好几年,而且还有“更多”受害者尚未站出来。

Akhlaghi,45岁,被控诈骗5000元以上(六项)、诈骗5000元以下(六项)、作虚假辩解(四项)、持有以犯罪所得的财物(四项)、发出伪造文件(三项)、贩卖以犯罪所得的财物、违反缓刑(六项)、非法闯入、串谋诈骗及伪造商标。

在犯下这些罪行时,被告因其他不相关的罪行正在缓刑期间。

任何有线索的人请拨打约克地区警方电话1-866-876-5423,分机6611。信息可以匿名提供给Crime Stoppers,电话:1-800-222-8477或1800222tips.com。

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