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涉案$58亿! 华裔外卖员秒变亿万富翁 狂买豪宅豪车 背后竟是史上最大案件!

加新网CACnews.ca| 2024-3-24 21:59 |来自: 加西周末

俗话说人不可貌相,一个普通的华裔外卖员,竟一跃成为警方眼中的洗钱关键人物,从她那里查获了总值高达34亿英镑(约58亿加币)的比特币。

近日,一宗震惊全世界的大型洗钱案曝光。英国警方经过长达五年的缜密调查,终于让真相水落石出,打破了英国史上查获最大加密货币金额的纪录。

42岁的被告人温简(Jian Wen,音译),2017年夏天来到英国伦敦时身上只带着5979英镑,原是一名朴实的华裔外卖员,住在一间简易公寓里,过着普通人家的简朴生活。

但2017年,她偶然通过中国社交媒体结识了一名自称从事国际珠宝古董生意的神秘女商人张雅迪(Yadi Zhang,音译)后,生活就发生了天翻地覆的变化。

温简与张雅迪相识后不久,就辞去了外卖员的工作,与张雅迪同住在伦敦北部一处月租高达1.7万英镑的豪华别墅中。

温简将自己的儿子送入了伦敦顶尖私立学校哈斯赛德预备学校就读,学费为6000英镑一学期,开始驾驶价值2.5万英镑的奔驰轿车出行,每月在著名的哈罗德百货消费数万英镑,购买各类名牌服饰珠宝。

与此同时,温简以珠宝商的身份,不断跟随张雅迪周游各国,前往欧洲、亚洲等地旅游观光,在途中频繁出售比特币,用所得购买价值连城的名表珠宝。

据披露,仅在瑞士,两人就曾一次性在梵克雅宝购买了总值高达11.9万英镑的名表珠宝。三个月内,温简名下的哈罗德奖励卡就在珠宝、服装等奢侈品消费超过9万英镑。

2019年,温简又在迪拜购入两处总值逾50万英镑的高档公寓,并打算购买一栋价值1000万英镑的18世纪托斯卡纳海景别墅。

随后,温简又试图购买一栋价值2350万英镑、有七间卧室、带游泳池的汉普斯特德豪宅,以及附近一栋价值1250万英镑、带电影院和健身房的住宅。

但这一波消费狂潮,最终让她败露了,引起了英国金融监管机构和执法部门的高度重视和怀疑。

经过长达五年的秘密侦查,终于在2021年,警方突袭搜查了温简的住所时,在一个保险箱中发现了装载着61000多个比特币的数字钱包,当时价值高达14亿英镑,如今价值已经飙升至惊人的34亿英镑。

根据检方指控,这笔惊人的比特币全部来自于张雅迪在2014年至2017年间,在中国实施的一宗大型投资骗案所得。

据披露,张雅迪自2014年开始,就散布所谓“投资理财”的诱饵,以“高息回报”和“稳健投资”为由,成功诓骗了约13万名投资者,总计骗取资金逾50亿英镑的巨款。

为了转移赃款,同时躲避中国的追捕,2017年,张雅迪携带大笔赃款逃往英国,并指使温简充当“前线人”协助洗钱。

不过,在法庭受审时,温简为自己的行为辩解说,她只是一名协助张雅迪经营所谓国际珠宝生意的雇员,对其实施投资骗案的犯罪事实一直毫不知情。

温简坚称她不知道比特币来自诈骗所得,并声称自己被张雅迪骗了。温简说,她帮助张经营一家珠宝公司,该公司在新加坡、马来西亚和中国都有分店。

张雅迪看得出来做事非常小心,两人在旅行时,不仅避开了与中国有引渡条约的国家,在手机照片里,也没有两人的合影。

据称,这似乎是张雅迪的要求,就是怕警方通过温简追查到她。在伦敦购买豪宅,也是张雅迪的指示。

但最终,根据现有证据,法庭于3月18日裁定温简犯有洗钱罪名成立,她将于5月10日受审判刑。

至于张雅迪本人,目前已经逃离了英国,下落成谜。检方表示,将继续追查其藏匿的犯罪资金,力争将其缉拿归案。

警方在此案中进行了大规模调查,搜索了多个地址,审查了48个电子设备,并检查了数千个数字文件,其中许多文件是从普通话翻译而来的。

作为一个普通的外卖员,温简的生活原本平凡而简单。然而,在巨大财富的诱惑下,她的生活轨迹发生了根本性的改变。这个转变虽然一度让她享受到了奢华和虚荣,但最终却让她陷入了法律的困境。

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