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突发! 越南华裔女首富张美兰被判死刑! 贪污诈骗"全国GDP3%" 银行沦存钱筒!

加新网CACnews.ca| 2024-4-11 13:14 |来自: 加拿大加新网

金额之庞大 令人震惊

快讯!就在今早,“越南华裔女首富被判死刑”的新闻铺天盖地,甚至登上外媒头条!

根据越南胡志明市人民法院4月11日的最新判决:越南籍华裔女商人、越南女首富、万盛发集团(VTP Group)董事长张美兰(Truong My Lan)贿赂、违反银行规定、挪用公款罪名成立,判决死刑!

张美兰的罪行包括贪污财产罪(死刑)、行贿罪(20年监禁)、违反信贷机构贷款规定(20年监禁),一审最终判决为死刑。

张美兰的这起金融犯罪案,不仅成为越南全国关注的案子,更是引起不少海外媒体关心,不少人一听还觉得贪个污就得死,是不是太严重了,但一看金额,好像也不是不合理…

原本呢,张美兰被指控的是诈骗金额304万亿越南盾,但法院往下查之后发现,涉案资金是“1000兆”!

1,000,000,000,000,000越南盾,这后面的零都得数上一下子…就这个数字,都相当于整个越南2022年GDP的3%了!

这么多钱,张美兰究竟是哪儿榨出来的?

法官表示,“张美兰被控与西贡商业银行高层合谋,在2012至2022年以诈欺性贷款的方式为自己名下的1000多家企业安排了2500笔贷款,从银行窃取了超过1000兆越南盾。截至2023年秋季,约70%的贷款金额被认定‘无法追讨’。”

“尽管张美兰在这次审判之前没有犯罪前科,且为社区做出许多贡献,参加慈善和医疗活动,但是,她也是精心策划有组织犯罪的主谋,造成不可挽回的后果。”

检察官表示,被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论,“需要严肃处理”。

张美兰曾是越南金融界的核心人物,万盛发集团涉足房地产、金融、餐饮、酒店等业务。

2022年10月,她被越南警方逮捕,并指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

当时,这起案子就被多家外媒称作“亚洲地区最大的金融诈欺案件”。

2024年3月5日上午,张美兰案正式开庭。

调查人员表示,张美兰通过数十名代理人,从越南国内资产最大的西贡股份商业银行挪用了304兆资金,银行至今无法负担,所产生的利息已高达129.4兆。

1,000兆越南盾,占了西贡商业银行在这个时段发放贷款总额的93%,更相当于越南截至2023年9月底GDP的22.6%。

不止金额庞大,涉案人数也多,张美兰案开庭还有近90名被告一起出现,其中一人就是越南前中央银行首席监察员,他因为接受500万美元贿赂面临终身监禁。

这个轰动了整个越南的张美兰,1956年出生在胡志明市(原西贡)华人社区一个中越家庭,祖籍是广东汕头。

张美兰出生的时候,她们家就已经在这里做起了生意,慢慢长大的张美兰也会跟着母亲一起在市场摆摊卖化妆品。

从小看着爸妈学习的张美兰也展现出对商业极大的天赋和兴趣,读书时将自家渠道弄来的物品卖给同学,成功赚到了人生的第一桶金。

1992年,张美兰成立万盛发公司,开始做贸易。

1993年,张美兰和香港商人朱立基结婚,拿到了LG的代理权。

彼时,越南刚刚“革新开放”,随着经济高速发展,张美兰意识到房地产有利可图。

张美兰创立的万盛发就是越南最大的私营房地产企业。胡志明市标志性建筑西贡时代广场、2006年APEC举办地温莎酒店等都是她的产业。

吃到了房地产的红利,张美兰的商业版图遍及整个越南。2000年后,张美兰一路攀升为越南金融界的核心人物。

值得一提的是,万盛发集团并未上市,暂不明确张美兰有多少资产,但大家普遍认为她就是“越南女首富”。

越南土地在官方上是国有的,要获得土地用来盖楼,通常依赖与政府官员的个人关系。随着经济增长,腐败问题也日益严重;

2011年,已成为胡志明市知名商业人物的张美兰亲自策划,让渣打银行与其他两家银行合并成为“西贡商业银行”,更与越南中央银行联手,挽救了数家陷入困境的银行及金融机构。

根据越南法律,任何个人在任何一家银行持有的股份都不得超过5%,但检方发现,张美兰透过数百个空壳公司和代理人实际上拥有西贡商业银行91.5%的股份。

也正因为有了这一层关系,张美兰利用权力安插自己人担任银行经理,然后命令他们批准对空壳公司网络放出数百笔贷款。

2019年2月起往后算的3年时间,张美兰让私家司机从银行提了108万亿,其中包括40亿美元现金,存放在她的豪宅地下室里。

这么多钱,就算换的全是最大面额,总重量也达2吨。

别说钱了,越南通讯社报道指出,涉及这个案子的文件都重达6吨…

新加坡智库专门研究越南的主任黎洪和(Le Hong Hiep)接受BBC采访时就表示,整整11年,张美兰诈骗贪污这么长时间,这已不是秘密。

“市场上人人皆知,张美兰和她的万盛发集团将西贡商业银行当作自己的存钱罐,用于资助她的企业在最理想地点大规模收购房地产。”

一起站在被告席的,还有张美兰的香港籍丈夫朱立基。

BBC报道称“张美兰案”是越南有史以来最壮观的审判,也堪称世界上有史以来最严重的银行欺诈案之一,共2700人被传唤出庭作证,10名州检察官和200名律师参与。

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