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中国“杀猪盘”魔爪伸向全球 近4年欧美人士被骗金额惊人

加新网CACnews.ca| 2024-7-5 10:12 |来自: 世界日报

涉嫌网络诈骗的中国公民在柬埔寨被捕。示意图。(路透数据照)

据美媒报导,以往在中国和东南亚常见的“杀猪盘”网络爱情骗局,近年随着中国在2021年禁止加密货币交易等因素,受害者从中国人和东南亚人转向了美国。据一项研究统计,近四年欧美受害者被诈骗金额至少150亿美元。

据美国之音报导,“杀猪盘”骗局的幕后黑手使用假身分,猎物通常是在交友平台寻找爱情的人,通过骗取信任让对方投资欺诈性的加密货币网站,或直接汇钱。主要由中国团伙经营,他们在柬埔寨、缅甸等东南亚国家创建了价值数十亿美元的诈骗产业,并且强迫从各国绑架去的人实施诈骗行为。

报导引述38岁美国康乃狄格州居民奥莉薇亚·伯曼 Olivia Bowman(化名)说,2022年12月,她和长期分居的丈夫离婚已不可避免,于是在一个叫“和百万富翁约会”网站注册了会员,期待找到新伴侣。该网站自称“世界上最大的百万富翁交友网站”,用户500多万,包括高管、企业家、律师和投资者及名人、有社会威望的人、百万富翁和亿万富翁等高净值人士。

注册会员一天后伯曼就遇到一位自称刚搬到纽泽西州、名叫“威利·鲍勃”(Willy Bob)的荷兰人。鲍勃热爱运动和旅游,肌肉发达,称住美国纽泽西州,是房地产公司Compass一名运营经理。“照片太帅了,简直不像真的”,伯曼和鲍勃热聊十天后,鲍勃毛遂自荐当她投资加密货币的“导师”,鼓励年薪15万美元的她四处贷款,投入更多的现金,还鼓励她抵押房子。

到了2023年元旦,伯曼已经往她的电子钱包里投入了55万美元,这其中还有她提前取出的养老金,跟朋友借的钱。她想和鲍勃见上一面,但到了约定见面那一天,鲍勃却传照片来说自己出了车祸正在医院治疗,医院门口有个大大的十字架标识,背景全是亚裔面孔。“我一看到照片就哭了。我要自杀!”伯曼说,“那绝对不是美国的医院──美国医院门口没有十字架。”

居住在俄亥俄州的特洛伊·戈切诺尔(Troy Gochenour)的网恋对象“吉雅”(Kris Gia),和鲍勃一样都以“在视频通话中目睹朋友出车祸”遭遇心理创伤为由拒绝视频通话。吉雅的背景和鲍勃一样丰富多彩:来自乌克兰,乌克兰和亚裔各半血统,目前住西雅图,多才多艺,擅长以太币交易和流动性挖矿。

戈切诺尔听从了吉雅的建议,开设电子钱包进行以太币交易。投入约25800美元后突然电子钱包空了,他联系网站客服被告知“你得先交1万多的税钱进来,才能取出你的本金和利息。”戈切诺尔心头一惊:“那时候我才意识到,我被骗了。”

德克萨斯大学奥斯汀分校金融系教授约翰·格里芬(John M. Griffin)2024年2月和另一名作者合著发表名一篇名为“加密货币资金如何助长了『奴隶制』?──论杀猪盘经济学”论文,通过追踪2020年1月到2024年2月期间加密货币交易,描述杀猪盘的大趋势:“在2020年,我们观察到大量应该是来自中国受害者的资金流入。不过,在中国金融部门2021年禁止加密货币交易之后,中国受害者似乎急剧减少,然后转向美国受害者。”

格里芬表示,他在四年中追踪到的被诈骗金额高达750亿美元,其中来自欧美受害者的金额大概150亿美元。

美国特勤局调查助理局长布莱恩·兰伯特(Brian Lambert) 表示:“诸如杀猪盘之类的复杂金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显而现实的威胁,因为无数美国人继续成为这种捕猎者的受害人。”他说, “2023年,特勤局与我们的合作伙伴追回了超过11亿美元的金融欺诈款,今年我们有望超过这一数字。”

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