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数十经纪被查涉款5亿 华裔地产经纪造假申按揭买屋 被罚5,000元兼交还牌照

加新网CACnews.ca| 2024-11-16 12:46 |来自: 星岛日报

一名华裔地产经纪承认行使虚报入息和财富的伪造文件,获取按揭贷款以在温哥华购买房屋,现在同意向卑诗金融服务管理局(BCFSA)支付5,000元罚款,并交出他的地产经纪执照。

据CBC及Glacier Media报道,男子Jin Luo虚报自己在银行储蓄户口有85万元及年收入达约25.7万元,从而取得贷款购入温哥华一个价值218万元的物业。

Luo曾持有RE/MAX City Realty的执照,并曾在Green Team Realty Inc.任职地产经纪。他在承认专业失当行为后,于10月1日签署了一份同意令建议书,内容指Luo于2015年12月提交了一份与购买温哥华一处物业有关的按揭申请,当中他代表自己作为买方,并透过前次按经纪Jay Kanth Chaudhary的服务,伪造了个人收入和财富文件。

食髓知味故技重施  成功融资再购物业

他也承认在2015年11月利用相同手法及同样透过Chaudhary,取得资金以购买另一个物业,因此涉及了相关法例下的“不当行为”。

Luo未有采取措施确认Chaudhary有否注册,向他支付了2.5万元,以换取协助获得按揭贷款。

在2017年,金融服务管理当局收到一些有关Chaudhary被指涉嫌与数十名地产经纪及和按揭经纪进行非法交易的线报。

及至2019年1月底,当局的调查员和警方搜查了Chaudhary的住所,检获一份列出了Chaudhary客户的文件,名单上有Luo的名字。Chaudhary后来承认他曾提供没注册的按揭服务,并承认曾篡改文件以为客户获取贷款。

Luo在同年5月因购买房屋的事而受到调查。他自2011年起即任职地产经纪。

金管局进行18场听证会  涉多名经纪

同意令阐述了Chaudhary替Luo伪造道明(TD)银行的储蓄结单和税局文件,然后经由注册按揭经纪提交贷款申请。

该份同意令只会导致行政处罚,不构成承认民事责任,并且列明如未经J. Luo和Luo PREC同意,其内容将不可用于任何与此事有关的民事诉讼中。

截至上月12日,卑诗金融服务管理局已进行了至少18场关于地产经纪和次按经纪的听证会,涉及指控他们与未经注册的经纪合作,并曾使用虚报收入的文件申请贷款,有时更是以自己的名义提出申请。

有关案件正处于不同的调查阶段,其中一名地产经纪正在就13万元罚款和专业禁令的处分提出上诉。

报道指Chaudhary在2009至2018年间,涉嫌以未注册的所谓“影子经纪”身份,以伪造的收入文件向贷款机构安排了合共超过5亿元的按揭贷款。


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