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大温4500万元七幢豪宅归属纠纷 牵出中国两宗腐败调查

加新网CACnews.ca| 2025-1-17 09:33 |来自: 星岛日报

一个富裕的中国家庭坚称自己是大温七处以上房产的合法所有者,而另一名男子及其家人声称自己才是屋主,但他被指因腐败和洗钱正在中国接受调查。这宗案件引发人们对大温房地产市场资金来源的普遍关注。

温哥华太阳报》(Vancouver Sun)作者托德(Douglas Todd)报道指,这场跨太平洋家庭财产纠纷正争得不可开交,并把官司打到了卑诗最高法院(BC Supreme Court),涉事双方互相指控对方涉嫌数百万元的诈欺、腐败、身份欺骗、藐视法庭、胁迫、洗钱和威胁。

加中法院已就谁才是在2015年至2018年期间,购买于温哥华、本拿比、素里、列治文和西温哥华,价值高达4,500万元的柏文、豪宅和出租物业的真正业主,展开了长达5年的诉讼程序。

这宗民事诉讼与卑诗省的其他诉讼如出一辙,案件引人关注,是因为其中一名投资者在中国因洗钱和腐败而受到调查,而第二名投资者据称也正在接受调查。

该错综复杂的案件诉讼双方,分别是2022年去世的房地产投资者张先生(Tony (Tong) Zhang,译音)的遗产管理人,针对拥有四家房地产公司的尹先生(Hang Yin)和妻女。

张先生的遗产管理人提起的民事诉讼声称,尹先生及其家人挪用了张先生价值4,500万元的投资资金。

据称,尹先生将这笔钱挪作己用,购买了大温七处房产,目前尹先生和他的妻子和女儿将这些房产用于自住及出租。

涉案房产中至少有两处是平房,属于西41街400号街区的土地整合(land assembly,上图),毗邻在建中中橡树岭园区(Oakridge Park)庞大的豪华住宅办公大楼。

另外两幢住宅位于西温,其中一处位于皇后大道(Queens Ave.)1160号,可欣赏英吉利湾(English Bay)美景。

大量中国资金流入澳洲加拿大楼市

卑诗商业协会(B.C. Council of Business)的威廉斯(David Williams)及前西门菲沙大学学者戈登(Josh Gordon)表示,2016年至2019年间,从中国流入澳洲和加拿大楼市的资金量激增六倍。

该宗诉讼案历经波折,特别是尹先生去年承认他因受到腐败和洗钱调查,在中国被软禁因而无法离开。

卑诗最高法院法官罗斯(Alan Ross)上个月指,此前一直在躲避法院的尹先生现在表示,由于中国政府已在去年5月取消对他的调查,他已有可能开始与法院合作。

在案件进行几年后,尹先生去年还声称,已故的张先生在购买七处房产时并非单独进行。尹称,他的房产交易主要是与张先生的父亲老张先生(Chunli Zhang)一起进行的。

此外,尹称,老张先生目前“因『公职腐败』和『洗钱』而受到中国政府的调查”。

法官表示,尹先生坚持认为,“在中国的调查包括指控老张先生将其犯罪所得,透过洗钱转移到卑诗省房地产市场。”

由于中国指控老张先生存在不法行为,尹声称他已于2019年终止与老张先生的业务关系,并分割了资产。

■ 皇后大道1160号,可欣赏英吉利湾美景。

尹坚称,张家人以“不正当目的”对他、妻子(Yan Chun Lui)和女儿(Yu Yin)提起诉讼。

法官称,老张先生的家人去年表示,老张先生于2020年提起民事诉讼,是为了阻止尹“配合中国正在进行的针对老张先生的调查”。

卑诗最高法院案件将于5月开庭审理此案,预计将持续45天。

凸显加中两国持续存在的担忧

这宗棘手的诉讼凸显了加中两国持续存在的担忧,即加拿大跨国房地产投资中的部分财富,是透过犯罪或其他非法手段获得的。

曾任卑诗省洗黑钱调查委员会研讯专员的卑诗最高法院前法官卡伦(Austin Cullen),在其长达1,800页的报告中得出结论,由于缺乏有效的联邦执法,每年有数十亿元的犯罪和非法资金流入卑诗省赌场和房地产市场。

虽然张在对尹的民事诉讼指控中,并没有说明涉事人在中国受到何种洗钱或腐败调查,但加拿大房地产开发商德伊斯(John D’Eathe)表示,诉讼程序表明,联邦政府似乎并不关心大部分房地产投资资金来自哪里。

尽管中国长期以来一直对国民每年转移到国外的财富限定为5万美元,但德伊斯表示,加拿大政府和银行基本上不会询问海外投资者,如何能够突破中国的货币管制。

更重要的是,加拿大政府和银行往往不要求提供投资资金合法的证据。

尽管卡伦就如何打击卑诗省洗钱活动提出了101项建议,但批评人士表示,卑诗政府并未能完全落实。


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