加拿大国税局误向魁北克车行退税499万 系统漏洞曝光引发外界质疑

加拿大税务局（CRA）被曝在2023年春季误向魁北克一家公司退还近500万加元税款，原因是内部自动化系统设定的“人工审核门槛”漏洞。事件目前正由联邦法院审理，并引发外界对CRA监管机制的严重关切。

泄露给CBC《第五权力》和Radio-Canada的内部文件显示，这笔499万加元的退款于2023年春天通过系统自动发出，收款方为魁北克劳伦琴山区的汽车维修公司 Distribution Carflex Inc.。退款金额“恰好低于”500万加元的人工复核阈值，因此系统自动批准，无需人工审查。

一名熟悉CRA内部流程的消息人士透露，税务退款多数由电脑系统自动处理，即使金额高达数百万，也往往无人复核。“这笔钱本该有人过目，但没有，这就是问题所在。”该人士指出。

根据CRA文件，退款的依据是Carflex曾缴纳一笔巨额资本利得税，但审计人员后来发现，并无此类缴款记录。事件最初并非由CRA发现，而是TD银行率先察觉异常。银行注意到这笔499万加元的支票被存入一家新开账户的编号公司账户。法院文件显示，Carflex老板伊万·德拉波（Yvan Drapeau）随后提取约150万加元，用于购买一套价值200万加元的蒙特利尔公寓。

TD银行向CRA报告后冻结账户。德拉波则在邮件中抗议称，银行“无权在未通知的情况下冻结我的资产”。目前CRA正通过联邦法院追讨这笔资金，指控Carflex“无权获得退税”，并称相关交易“可疑且可能具欺诈性”。

多名消息人士指出，CRA内部设有不同金额的人工审核门槛，超过指定金额的退税才会人工检查。Carflex的退款金额恰在门槛之下，疑似被利用。消息人士警告，这类内部阈值常被不法分子钻空子，通过提交略低于限制的虚假申报来套取资金。

泄露文件还提到，CRA内部早已意识到“缺乏有效防护机制”以防止类似情况。部分前员工呼吁政府聘请独立专家全面评估CRA的安全系统，认为该机构“无法自我监管，只会掩盖问题”。

今年6月，联邦法院法官伊万·罗伊（Yvan Roy）在判决中指出，CRA的退款似乎“是人为生成的”。麦吉尔大学税务专家拉斐尔·克莱芒（Raphaël Clément）表示，CRA自动化系统未能识别出Carflex申请退还的其实是一笔从未缴纳的税款。“整个流程完全由电脑操作，没有任何人员参与。”

法院记录显示，Carflex在2021财年仅有约24.2万加元收入，却申报了3290万加元的资本利得，触发约700万加元的应缴税额。但公司从未支付这笔税款。翌年又申报发放1300万加元股息，从而触发499万加元退税。

目前案件仍在审理中，CRA表示将采取“一切可用措施”追回资金并防止类似事件再度发生。

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