中国公民规避资金外流限制 在赌城靠贩毒集团洗钱

拉斯维加斯永利赌场档案照。（美联社）

有线电视新闻网(CNN)18日调查报导指出，中国2016年展开打贪行动，限缩资金外流，需要大笔资金购买房地产、豪车或巨额消费的富豪转而向地下银行求助，某些富人透过中间人找墨西哥贩毒集团洗钱，其中一个鲜少被外界知道的环节，就是拉斯维加斯赌场。2024年，拉斯维加斯永利赌场(Wynn Las Vegas)同意付给联邦政府1亿3000万元和解金以换取免遭起诉，创下美国史上赌场遭到刑事没收的最大金额，许多案情细节保密到现在才曝光，包括四名坦承协助中国富豪赌客洗钱的四名华裔被告。

执法人员说，张磊(Lei Zhang，音译，下同)、韩兵(Bing Han)、周亮(Liang Zhou)、王凡(Fan Wang)都不是永利赌场员工，四人都坦承协助中国富豪赌客规避货币限制规定，以便在永利与其他拉斯维加斯赌场大手笔花费，但称不知道涉及贩毒集团。根据执法机关调查，赌客洗钱的现金来源则是犯罪集团贩卖毒品、卖淫、人口走私等不法行为的收入。

司法部指出，富豪赌客违反“银行保密法”(Bank Secrecy Act)以及“反洗钱法”(Anti-Money Laundering laws)等针对外国与美国货币转帐与申报的规范。国税局(IRS)拉斯维加斯犯罪调查小组特别探员米斯克(Carissa Messick)在张磊等人案件的法院声明中说：“故意规避银行保密法，就是一种洗钱形式。”

报导指出，从永利案例可以看出，赌场如何从犯罪集团的脏钱当中获利，以及贩毒集团如何让金额庞大的脏钱透过合法经营的赌场洗白。张磊案中一名检察官指出，美国赌场每年透过这种模式洗钱的金额至少数亿。

联邦缉毒署(Drug Enforcement Administration)前任助理特别探员厄班(Chris Urben)形容，张磊等人协助中国赌客在永利与其他赌场取得的现金，“48小时之前还是贩卖芬太尼的收益”。

“认证博弈合规专家协会”(Association of Certified Gaming Compliance Specialists)创办人兼执行长麦森吉尔(Ian Messenger)说，赌场在过去并没有像金融机构一样受到洗钱方面的严格监督，但永利赌场案件发生后，“状况已经开始改变”。

免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca