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众所周知巴拿马是国际知名的洗钱、避税天堂，昨日（4月3日）巴拿马一家法律事务所——莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonseca）发生数据泄露，“巴拿马文件”（Panama Papers）事件堪称史上最大规模的离岸金融资料外泄。被泄露的文件涉及各国政要和名人，其中包括俄罗斯总统普京、加拿大议员以及香港影星成龙、阿根廷明星球员梅西等。  这批文件总量达1150万份，包括480万封电子邮件、大量金融表单及护照等资料，涵盖范围从1977年直至2015年底。此规模比2010年维基解密（WikiLeaks）泄露美国外交电报事件、及2013年前美国国安局（NSA）雇员的史诺登（Edward Snowden）泄密事件都来得更大。 中国政要遭曝光 据参与调查的英国国家广播公司（BBC）报导，文件显示有72名现任或过去的国家领袖涉入其中，包括不少主张打击贪腐的政府人员。 习近平的妻舅邓家贵 李鹏之女李小琳 巴拿马文件披露，中国国家主席习近平的妻舅邓家贵与几家离岸公司有关。中国牵涉其中的重要政治人物还包括前总理李鹏与其女李小琳，贾庆林的外孙女李紫丹（或Jasmine Li），与前政治局委员薄熙来妻子谷开来的伙伴、法国人帕特里克·亨利·德维尔等。 文件显示：2009年9月，习近平的妻舅邓家贵成为两家英属维尔京群岛空壳公司的独立董事和股东。这两家公司分别叫作“Best Effect Enterprises Ltd”和“Wealth Ming International Limited"。莫萨克·冯赛卡帮助邓家贵取得前者的公司印章。目前未知两家公司的用途。当时，习近平是九名政治局常委之一。当习近平分别与2012年和2013年被任命为中共总书记以及国家主席时，邓家贵的这两家公司便被搁置。 李鹏的女儿李小琳则以香港护照避过莫萨克·冯赛卡律师事务所的背景审查，以在欧洲小国列支敦士登成立一间名为“Fondation Silo”的基金公司。 李小琳与丈夫刘智源是“Fondation Silo”基金的受益权所有人，位于列支敦士登的“Fondation Silo”基金是一家于英属维尔京群岛开立的“Cofic Investments Ltd”公司的唯一股东，该公司成立之时，李鹏仍为中国总理。这对夫妇的瑞士律师告诉莫萨克·冯赛卡律师事务所，“Cofic Investments Ltd”的资金来源是协助客户从欧洲出口向中国出口重型机械的利润。莫萨克·冯赛卡律师事务所似乎不知道李小琳是中国前总理的女儿。李小琳的律师特别提供了李的香港护照以进行相关背景审查，相关文件也以“刘李小琳”称呼她，由此可能使莫萨克·冯赛卡律师事务所更难将李小琳和李鹏联系在一起。 贾庆林外孙女李紫丹 Jasmine Li 贾庆林外孙女李紫丹在美国斯坦福大学读书时，已是"Harvest Sun Trading"有限公司的唯一股东，该公司于2009年在英属维京群岛注册。 文件显示，2010年12月，中国名表零售连锁集团亨得利创始人张瑜平将该公司转让给李紫丹。李紫丹同时也是另一家英属维京群岛注册公司"XinSheng Investments"的单一股东。这两家公司是两家在北京注册的咨询公司的母公司。由于李紫丹以英属维京群岛公司的名义持有这两家公司，其名字无需刊登在公开的注册文件上，由此使她的这些公司资产得以保密。 加拿大议员、加拿大皇家银行 许多加拿大人的名字也出现在此次报告名单中，其中包括一名自由党参议员，以及多位律师、矿业和石油业的高管、企业家以及其他数百名富人。 萨省自由党参议员Pana Merchant，以及她的丈夫 Tony Merchant 据多伦多星报报道，约有350名加拿大人的名字出现在Mossack Fonseca的顾客名单中。加拿大广播电视公司则报道称，约有450名加拿大人涉入这个庞大的空壳公司网络不法行为当中。其中包括萨省的自由党参议员 Pana Merchant，以及她的丈夫 Tony Merchant，非法转移到海外的资产约200万。 据环球邮报报道，在“国际调查记者同盟”（ICIJ）报告中所提及的数十家协助非法离岸避税的金融机构中，加拿大最大的银行皇家银行（RBC）也被提及曾协助约370家企业转移资产到海外，进行非法避税。 普京洗钱金额高达20亿美元 在曝光的文件中，最引人瞩目的就是俄罗斯总统普京，他的心腹透过银行与境外企业，洗钱金额多达20亿美元。据英国《卫报》报道，洗钱是由俄罗斯银行（Bank Rossiya）操作，而这家银行在俄国并吞克里米亚之后，便受到美国与欧盟制裁。 俄罗斯总统普京 金钱通过境外企业账户，其中两家是在普京一位关系密切的朋友名下。大提琴演奏家谢尔盖·罗尔杜金（Sergei Roldugin）和普京从青少年时就认识，是普京女儿玛丽亚的义父。BBC报道，文件显示，罗尔杜金所开的Sonnette Overseas，International Media Overseas，Sunbarn and Sandalwood Continental这几家公司通过虚假股票交易、虚假咨询交易、非营利贷款和收购低价资产中获利。 根据文件显示，罗尔杜金的一家公司International Media Overseas于2007年借了600万美元，3个月后，这个贷款被取消到只剩1美元，这意味着他的公司得到了600万美元。2011年的另一笔可疑交易中，International Media Overseas得到一笔两亿美元贷款的所有权利，包括利息和本金支付。该公司只付了1美元，尽管仅利息支付每年就需800万美元。 英国著名反洗钱专家安德鲁·米切尔（Andrew Mitchell）大律师说，这些交易令人高度怀疑，“将两亿美元和每年800万美元的权利变成1美元，这完全没有商业理由。” 泄露的文件显示，Sandalwood Continental的一部分现金贷给了一家拥有滑雪场地的公司，而这个滑雪场与普京关系不浅。普京2006年为伊戈尔度假村（Igora resort）揭幕，2011年和2012年在那里滑雪，他的女儿凯特琳娜的婚礼于2013年在那举行。这个得到贷款的公司如今被俄罗斯银行的所有人尤里．科瓦丘克（Yuri Kovalchuk）部分持有，科瓦丘克在被美国列为制裁对象时，被称为普京的出纳。 第四个离岸公司Sunbarn也从一系列的可疑交易中获利。比如，在得到俄罗斯银行的股票后，随后出售，获得2,500万美元。此外，该公司通过一家塞浦路斯公司就投资俄罗斯提供咨询，获得3,000万美元咨询费。Sunbarn还从与普京的另一个好友阿尔卡季·罗滕贝格相关的公司获得2.31亿美元的贷款。同样也没有提出担保，亦无任何偿还贷款的证据。 报道称，通常政府通过调查等能掌握不当融资的情况，但在避税地却难以得到配合。有专家指出“作为经济行为很难理解”，目的很可能是非法洗钱。 冰岛总理隐藏百万投资 文件揭露，冰岛总理贡劳格松（Sigmundur Gunnlaugsson）与他富有的妻子帕拉斯多蒂尔（Anna Sigurlaug Pálsdóttir）曾在2007年买下一间离岸公司，以投资大笔遗产。贡劳格松后来将他持有的半数股份以美金1元的价格卖给妻子。贡劳格松并未在2009年进入国会时坦承此情事，并即将面对反对党要求其下台的抨击声浪。 冰岛总理贡劳格松与妻子帕拉斯多蒂尔 涉及72个国家元首 协助成龙管理6家公司 巴基斯坦总理谢里夫（Nawaz Sharif ）、叙利亚总统阿塞德（Bashar Assad）、埃及前独裁者穆巴拉克（Hosni Mubarak）与利比亚前独裁者格达费（Muammar Gaddafi）、乌克兰总统波洛申科（Petro Poroshenko）、和与英国现任首相卡麦隆（David Cameron）已故的父亲伊恩‧卡麦隆（Ian Cameron）都涉入其中。 阿根廷知名足球明星梅西 阿根廷知名足球明星梅西（Lionel Messi）与父亲也拥有一间离岸公司，国际足球总会（FIFA）前秘书长与主席候选人、以及前欧洲足球总会（UEFA）主席亦在名单之中。还有至少33名被美国政府因非法行为列入黑名单的人员或公司。 影星成龙 香港商业电台报道称，文件显示，影星成龙透过这间巴拿马法律事务所，协助管理6间公司，但无证据显示当中涉及不当行为。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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