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巴拿马的法律服务公司“莫萨克•冯赛卡” （Mossack Fonseca）表示，该公司已尽一切可能确保它帮助设立的离岸公司不会被用于非法用途。然而，英国广播公司（BBC）见到的外泄文件显示，情况并非总是如此，其中最明显的一个例子涉及一位90岁高龄的英国男子和一位美国百万富翁。 8年前，商界大亨玛丽安娜•奥尔谢夫斯基（Marianna Olszewski）遇到一个问题。  作为《妇女金融自由指南》的作者，奥尔谢夫斯基向美国女性提供金融方面的咨询服务。她的一些个人财富就是通过秘密离岸公司来运作投资。 但在2008年金融危机闹得最厉害的时候，她做出了一个决定，试图将自己180万美元的投资要回来。 但问题是，持有投资基金的银行不想在不了解离岸公司幕后人的情况下放行现金，而奥尔谢夫斯基女士则非常渴望将自己的身份保密。 幸运的是，巴拿马的法律服务公司“莫萨克•冯赛卡”愿意帮忙。该公司表示可以提供一种服务，即让某人假装成为受益人，成为这些现金的所有人。 巴拿马文件 一大批泄露出来的文件，披露了权贵们如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。 从 巴拿马的一家法律服务公司“莫萨克•冯赛卡”（Mossack Fonseca）泄露出来的1100多万份机密文件，被德国《南德日报》首先获得。随后与英文简称ICIJ的“国际调查报道记者联盟”分享。全球78个国 家的107家媒体取得了这批文件，包括BBC的调查报道节目《广角镜》（亦称：全景图）和英国的《卫报》。BBC也不知道消息来源提供者的身份。 这些文件显示了法律服务公司“莫萨克•丰塞卡”如何协助其客户洗钱、避开制裁以及逃避税赋。 “莫萨克•冯赛卡”公司说，自己“无可指责”地执业了40多年，而且从未受到任何刑事起诉。 2009年1月，莫萨克•冯赛卡公司的一位经理在写给奥尔谢夫斯基的电子邮件中，解释了欺骗银行的办法：“我们可以使用一位自然人，他可以成为受益持有人……因此，他的名字将被披露给银行。由于此事非常敏感，因此费用亦相当高昂。” 奥尔谢夫斯基女士回复说：“我想我们可以按自然人的方法办，但是，我希望你能保证以最敏感的方式来处理此事”。 莫萨克•冯赛卡公司所提及的“自然人”结果是一位90岁高龄的英国人。 莫萨克•冯赛卡公司对奥尔谢夫斯基女士表示，由于事件敏感，因此有关服务费非常昂贵。通常情况下，首年的费用为3万美元（当时约2万英镑），此后每年1.5万美元。但她获得了优惠，首年费用为1万美元，此后每年7500美元。 收取高昂费用的其中一个原因可能是事件涉及欺诈。来自莫萨克•丰塞卡公司的另外一封邮件透露了有关细节。 该邮件说：“我们需要雇用被提名的自然人，要他签署诸多文件以便掩护我们，要他签署辞职文件，要他提供文件证明其有动用大笔资金的经济能力，提供推荐信和居住证明等。” 这明显违反了反洗钱的法规，可奥尔谢夫斯基女士仍然签署了。 英国反洗钱方面的专家——御用大律师安德鲁•米切尔（Andrew Mitchell）表示，毫无疑问，银行被欺骗了。 他说，“任何看过这些文件的人都会相信，这家公司完全是被此人合法拥有”。 他表示，“莫萨克•冯赛卡公司愿意全力以赴地协助其客户。基本上来说，就是创造一个活生生的人，让他看起来像拥有这些财产，可实际上，正如他们的客户所知道的，他们也知道这个人是假的”。 有关离岸公司正提供类似服务的报道可能会损害英国政府希望公司运作更加透明的计划。 英国首相卡梅伦曾希望对公司注册进行改革，实施新注册规定，从而迫使英国公司披露他们的真正受益拥有人。 如果类似“莫萨克•冯赛卡”这样的公司付钱让人假装成为公司的受益拥有人，这个新的公司注册机制就不会起作用。 BBC试图以电话、电子邮件和信函接触玛丽安娜•奥尔谢夫斯基，但她没有作出任何回应。 莫萨克•冯赛卡公司发表声明说，“你们指称说我们提供据说设计来隐藏公司真实拥有人身份的结构，有关指称完全没有根据，而且错误”。 声明说：“我们不会为了欺骗银行而提供受益人服务。不是说不可能，但不向银行提供最终受益人或资金来源很困难”。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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