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巴拿马文件揭发许多国家的逃税事件，引起全球震动。当中也涉及200多名美国人，当中大部分主要透过离岸公司在海外购置物业逃税，但名单中也包括数名金融犯罪及庞氏骗局。而曾被瑞典籍美女助理薄芳(Hanna Bouveng)控诉性骚扰的华裔华尔街银行家魏天宾(Tianbing Wey，音译)也赫然在列。  英文名为Benjamin的魏天宾，在去年9月被控证券诈骗、串谋洗钱等罪名。起诉书显示，他透过家族成员协助下，在股票市场持有大量股价低贱的空壳公司，然后以俗称即借壳上市的“反向购并”(Reverse Merger)手法，主要让中资公司透过收购这些美国空壳公司得以上市，而避过必要的证监审查。 魏天宾透过操控这些公司的股价从而取得数以千万元计的利润。检察官在起诉书指出，他是透过在瑞士一名经纪艾比克(Seref Dogan Erbek)的协助展开有关计画，而艾比克在案中也遭检控。案情透露，这些空壳公司都是离岸注册，目的是便于操控。纽约南区检察官巴拉拉(Preet Bharara)在起诉书中指出，魏天宾把自己打扮成业界翘楚，但实际是幕后操控之人。 本身担任专营亚洲金融业务纽约国际集团(New York Global Group)主席的魏天宾，不仅被控诈骗，去年一度因遭前助理薄芳指控性骚扰，而成为头条人物。薄芳指控魏天宾先后四次与她发生性关系，但后来知悉她有男朋友后把她解雇。 另一名是俄罗斯出生的亿万富豪及地产大亨奥伦尼科夫(Igor Olenicoff)，在披露的文件中，他是奥伦石油管理公司(Olen Oil Management Limited)的股东。在2007年因未有呈报在离岸空壳公司内的2亿多元，逃税罪名成立，被判刑两年及罚款5200万元。 奥伦尼科夫在加州的公司，持有数千个住宅及商业物业。在2014年，他遭雕塑家沃克菲尔(Don Wakefield)控告在旗下物业内，设置多件大型抄袭的雕塑作品，结果须赔偿45万元。 其次是来自华盛顿州的米拉科(Robert Miracle)，因参与一宗涉及6500万元，声称投资印尼油田的庞氏诈骗，2011年以散播诈骗电邮及逃税等罪名，判监13年。 米拉科及其同党向投资者出售多家石油公司的股票，声称这些石油公司参与印尼的油田服务、石油及天然气开发等，但事实是一个庞氏骗局，利用后来投资者的资金支付先前投资者的“利润”。在2004年至2007年，米拉科借此取得6530万元，但分给投资者仅有3670万元。 华盛顿西区检察官指出，米拉科借词投资印尼油田取得的大量金钱，花在自己的豪华生活上。 另一人是卡林(John Michael Crim )，2008年在费城与两个串谋者，招揽投资者参与虚假的信托基金，向国税局瞒税达1000万元。起诉书指他透过德州一家名为“大英国协信托基金公司”(Commonwealth Trust Company)，鼓励投资者将收入及资产放进信托基金内，目的是避过联邦收入税。他事后被判监8年。 最后是前麻州iBasis公司副主席卡彭(Jonathan Kaplan)，八年多前涉及一宗行贿罪，现在名字也再次浮现出来，iBasis是一家电话卡公司，向零售商供应电话卡，因收受一名约旦公民卡拉钖(Fraes Khraisat)40万元贿赂，向他在康州营运的电话卡公司提供特别的价钱优惠及条款，罪名成立，判刑5年。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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