大量包裹寄往奶茶店 经加州运往越南 背后惊人大案

调查发现，这些网购的诈骗商品被集中送往两家奶茶店。（Peoria警察局）

经过两个月的调查，警方破获一起利用盗用帐户、信用卡网购的重大诈骗案。调查发现，嫌疑人透过沃尔玛网站下单约1万5500笔，并将这些商品集中送往居民住宅及奶茶店，再转运至加州，准备装入货柜运往越南。目前六名亚裔嫌疑人被逮捕，涉案金额约123万。

据Arizona's Family、FOX 10 Phoenix等报导，案件最初源于一名沃尔玛送货司机的通报。8月22日，司机向警方表示，短短几天内，他向亚利桑纳州皮奥里亚（Peoria）同一处住宅送去30至50个包裹，但收件人姓名各不相同。几天后，一名消费者报案，称自己的沃尔玛帐户遭人盗用，并被用来购买商品。两起通报引起警方注意，经过两个月的调查，最终于10月22日逮捕六名嫌疑人。

调查人员表示，涉案团伙利用遭入侵的沃尔玛客户帐户，以及盗取的信用卡、金融卡资料，在沃尔玛网站下单购买商品。为躲避平台的诈骗警示，嫌疑人还更改收货地址，将商品寄往不同地点。调查发现，涉嫌透过诈骗购得的商品被集中送往皮奥里亚及托尔森（Tolleson）的两家奶茶店，之后装车运往加州，再透过货运公司装入货柜，准备运往越南。

法庭文件显示，警方将其中1万1364笔订单与分布在梅萨（Mesa）、阿文代尔（Avondale）、格伦代尔（Glendale）及皮奥里亚的六处收货地点连结，相关订单金额超过76万8000元。沃尔玛确认，两名受害者因相关交易产生的退款及拒付损失共计5万7501元。摩根大通则确认，有203名客户的帐户出现未经授权的购物交易，涉及8821元。

网购商品包括洗发精、润肤乳、假牙黏著剂Fixodent、M&M's巧克力，以及儿童用品、宠物用品等。警方在调查期间查获约2万5000元的沃尔玛商品，另扣押3万5000元现金、以及价值约4万5000元的金条。

调查人员认定，30岁的Hoài Nguyen Nguyen涉嫌组织这项行动，团伙涉及至少九人。但Nguyen否认参与犯罪，并表示自己只是货运公司的员工，调查人员认为他可能是该公司所有者。另两名嫌疑人指出，Nguyen曾招募他们代收包裹，要求使用不同姓名签收、追踪货物，再将商品装入厢型车及U-Haul拖车运往加州，并按货物价值分取报酬。

10月22日，警方在凤凰城都会区多处地点执行搜查令，共拘留10人，其中四人经询问后获释，其余六人收押。六名被捕者除了Nguyen外，分别为42岁的Thien Tran、55岁的Uy Vu Phan、57岁的Minh Ngọc Nguyen、24岁的Hie Xuan Le、以及26岁的Hailey Hang Nguyen。

目前六名亚裔嫌疑人被逮捕，涉案金额约123万。（Maricopa县警局）

免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca