美国点名温市公司涉洗黑钱及诈骗

加新网CACnews.ca| 2016-9-23 08:38 |来自: 星岛日报

12个职员列黑名单加国警方称未调查

据美国财政部发表声明称，一家总部设于温哥华市中心的公司，多年来一直涉嫌参与洗黑钱和诈骗活动，受害人遍布美国及全球。此外，美国当局也把该公司12个涉嫌职员列入黑名单。皇家骑警及温哥华市警方均表示，目前并没有涉及该公司有关的调查行动。

A security guard is posted outside the entrance to PacNet's downtown Vancouver office. The company declined to comment.

据加拿大广播公司(CBC)引述美国财政部指出，该家名称叫PacNet的温市公司，已被美国政府视为类似日本山口组，以及意大利黑手党等跨国有组织犯罪集团。

被指今年洗钱数千万

美国财政部海外资产管控办公室执行总监史密斯(John Smith)表示，大量从彩票骗局或邮购骗局等诈骗活动获得的非法利益，已经通过PacNet清洗。据他指出，本年至今，PacNet已经为超过100个骗局洗黑钱，金额达到数千万元。　 CBC电视台记者曾前往PacNet位于温市中心豪街(Howe St.)的办事处采访，但该公司高级职员戴伊(Rosanne Day)拒绝接受访问。

戴伊是美国财政部黑名单上，两位在温市的PacNet高级女职员之一，另一位在渥太华，其他9人则为男性。

史密斯表示，PacNet通常扮演中间人角色，例如在邮购骗局中，受害人把款项直接支付给PacNet或PacNet附属公司，而PacNet知道这些付款涉及犯罪活动。

PacNet从这些付款扣除费用和佣金后，把余额以电子转账方式存入犯罪集团的户口。全部有关指控均未在法庭获得证实。