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美国南加州男子从新冠救济基金诈骗5百万美元 买兰博基尼等豪车

加新网CACnews.ca| 2021-5-10 14:07 |来自: 译眼看世界

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据雅虎新闻网5月10日报道,美国南加州38岁男子穆斯塔法·卡迪里(Mustafa Qadiri)于上周五,即5月8日因联邦指控被捕,此前美国联邦有关部门说,该名男子通过冠状病毒救济基金骗取数百万美元,所有款项被用于购买兰博基尼等豪车、享受奢华假期和支付个人开支。



美国联邦起诉书显示,穆斯塔法·卡迪里自称在洛杉矶东南近40英里、即64.4公里的加州欧文市附近的新港海滩拥有4家企业,但却没一家能够正常营业,因此获得了约500万美元的支付保护计划资金。



美国加州检察官办公室称,这名犯罪嫌疑人2020年5月和6月提交了因All American Lending,Inc.、All American Capital Holdings,Inc.、RadMediaLab,Inc.和Ad Blot,Inc.等公司在疫情期间经营困难,所需申请的补贴。为了诈骗还篡改了银行账户、伪造联邦纳税申报表和他人身份。起诉书还说,该罪嫌随后将所获款项用于度假、个人开支以及法拉利、宾利和兰博基尼跑车。



卡迪里5月8日上午向当局自首,其名下所有汽车和银行账户中的200万美元,约合人民币1283万人民币已为联邦特工扣押。他被控六项洗钱罪、四项银行欺诈和电信欺诈罪以及一项严重身份盗窃罪。联邦探员查获了三辆豪华跑车,据称是穆斯塔法·卡迪里(Mustafa Qadiri)用欺诈手段获取新冠疫情支付保护计划(PPP)贷款,购买的。PPP是美国国会于2020年3月批准的CARES法案的一部分,旨在向雇用500名或不到该数字工人的企业提供高达1000万美元的低息贷款,这些贷款往往变成赠款,用来垫付与此次瘟疫有关的费用。美国小企业管理局(U.S.SmallBusiness Administration)表示,截至3月21日,已经批准了820多万笔贷款,总额超过7180亿美元。



目前,卡迪里以10万美元保释金被关押,其审判定于6月29日进行。对于这种趁着全人类瘟疫的档口诈骗,大家怎么看呢?


本文选题:金戈帝企鹅。编辑:sh1125


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