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卷入华人庞氏骗局 加拿大汇丰银行遭遇集体诉讼

加新网CACnews.ca| 2021-11-20 12:31 |来自: 加国无忧

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近日,BC省的一名法官正式批准了一起针对加拿大汇丰银行(HSBC)的集体诉讼。该行曾卷入一起曾震惊温哥华地区、由华人参与的庞氏骗局,涉案金额高达3000万元。


图片来源:vancouve rsun


据当地英文媒体《温哥华太阳报》报道:这起庞氏骗局曝光于2016年,策划者是一名华人女子谭某(Virginia Mary Tan)。她于2011年至2015年期间,从投资者手中筹集大约3000万元的债券,并承诺对投资者支付从12%到24%的高额利息。

谭某起先是将融资款项向一些个人和小型生意作出短期的高息贷款。在2011年后,她把从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱,支付最初投资者的利息和本金。

2015年,谭某的资金链断裂,她最终无法筹集新的资金支付前面投资者的利息和本金,只能停止支付。一年后也就是2016年,谭宣布破产。

在2017年,谭某和与BC证券委员会达成和解协议,承认了骗局的若干基本要素(essential elements of the scheme)。

这个巨额的庞氏骗局,令很多客户损失惨重。大约有80名顾客,将谭某、其家人,以及加拿大汇丰银行分别发起集体诉讼。

针对谭某、其丈夫和儿子的集体诉讼,金额为350万元,已于上周获准和解。

对加拿大汇丰银行的集体诉讼,已获法官正式批准。

诉讼发起者,是一家名为Jastram Properties Ltd.的公司。该公司曾向谭某投资超过600万,最后只剩下180万。

他们在诉状中称,在2011年至2013年,谭某是通过汇丰银行的账户实施庞氏骗局的。汇丰银行在2013年获悉了谭某的不法行为之后,就终止了她的业务,但是并没有调查、向当局报告,也没有警告其他的金融机构。于是,谭某将银行业务转到了其他机构,继续欺诈达三年之久。

在法官批准了这个集体诉讼后,原告方通过律师表示,他们对法官的这一决定感到高兴,但是同时对警方仍决定不对谭某展开刑事调查感到不满。

加拿大汇丰银行方面则坚称,他们先前并不知道谭某在实施庞氏骗局,下面他们将在法庭上为自己辩护。

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