shopify analytics ecommerce
tracking
请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

加拿大新闻网

加拿大新闻网 首页 新闻 华人 查看内容

网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱

加新网CACnews.ca| 2023-8-19 22:32 |来自: 新加坡万事通

近日,新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案:涉案金额高达10亿+新币,其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等......(详情可见:新加坡50亿洗钱案新进展:夜场一晚花50万、壕赏陪酒女却剥削中介、中国网诈网赌受害者追讨血汗钱…….)


这次的行动震慑了不少在新加坡的犯罪诈骗团伙,那么这些网赌、网诈等犯罪团伙是如何洗钱的呢?


近日,万事通采访了一位不愿意透露真实姓名的业内人士荔枝(化名),她之前是某家族办公室的助理秘书,后来转行做起了房地产中介,对于这些犯罪团伙如何洗钱,她知道许多不为人知的内幕!




洗钱团伙会先把钱存入国外银行


再经手十几个国家的银行账户


最终流入新加坡


然后拿来买豪宅、豪车


这些犯罪团伙都是些什么人,而他们又是如何在新加坡洗钱的呢?


荔枝表示,“这些洗钱团伙的背后都是些各国的大老板和高官,有些人自己就是某电诈、网赌公司的老板,他们赚够了钱,却又不能光明正大的花,于是就想办法把非法收入转成合法收入,享受退休生活。”



据悉,这些人会把“黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里,再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户,最终把钱汇来新加坡。


而一旦钱进入新加坡的银行里,基本就算是干净了。荔枝说道:“他们会想方设法把这些钱换成资产,比如豪宅豪车等等,并把资产放入别人的名下。有时他们甚至会背着1-2包新币的现金来买房。”




“看到这种客户,我们就知道对方的钱见不得光,他们也知道我们知道,但彼此都心照不宣,而且他们出手很豪爽,一买就是3-5套,私底下我们都管他们叫‘有钱的大哥’。”


而买豪宅,也要配上豪车才行,对于这些洗钱的电诈大佬来说,劳斯莱斯也只是代步车而已!





利用加密货币洗钱更加难以追踪


几分钟钱就能到账


想了想,荔枝又说道:“近几年,还有一种洗钱方法很流行,而且更加难以追踪,那就是利用加密货币转账。”



“他们会用黑钱,先在主流交易所购买大量比特币、以太坊等主流加密货币,然后就存在交易所的个人账户里。之后再飞来新加坡,通过交易所把比特币换成USDT,再通过C2C出货。整个过程大概只有几分钟就能进账了。”


但现在中国对加密货币的管制已经非常严格了,所以洗钱团伙会想办法先把钱带到泰国、缅甸、柬埔寨等东南亚国家,再利用加密货币系统转账。整个过程要复杂了不少。





利用名包名表、艺术品洗钱


更加便利

随后荔枝说道:“如果数目太大,短时间洗不干净,那还可以利用名表名包、艺术品等价格高昂的奢侈品来洗钱。有的表,一块就要上百万新币,而且往往很容易出手,这可比带着几百斤重的现金要方便多了。”




而且,当购买名表名包时,商家一般也不会问你的财产来源,你只要有钱付就行了。



至于艺术品,则属于稀有物品,价格往往都是“你情我愿”的,再通过拍卖的方式左手倒右手,很快就把一大笔钱洗干净了。



在电影《反贪风暴》里,3天洗白了100亿的黑钱,用的也基本都是这些伎俩。



说到这里,离职笑了笑然后说道:“前段时间很火的NFT,很多团伙都用他们来洗钱,因为抢手的NFT,交易起来也特别方便。”



在8月15日的扫荡行动中,光是这些潮流藏品的bearbrick,就价值约100万新币了。




有洗钱团伙利用私下换汇洗钱


有人在国内高价收购1万新纸币

最后荔枝补充道:“其实还有一种洗钱方式特别方便,很多新加坡的洗钱团伙都会用到这个方法,那就是私下换汇。”




“操作起来很简单,就是利用高汇率去吸引人来换钱,然后你给他新币,他给你往国内的银行账户里转人民币,钱会到账,但基本上会被秒冻结,因为那些都是黑钱。不过他们只管把钱给你,至于账户会不会被冻结,不关他们的事。”


有的洗钱团伙还会在国内高价收一些面额1000和10000的新币,然后直接带来新加坡,这些纸币很好携带,而且面额又大,一般很难被查到。



把钱带到新加坡,再去两个赌场走一圈,钱基本就干净了~





通过自雇移民和成立家族办公室


获取新加坡身份


钱可以在新加坡洗,那么新加坡身份又该如何获得呢?


荔枝表示,“最常见的方法就是自雇移民。自己先成立个公司,雇佣员工,做点生意,弄点流水出来,然后给自己封个董事长的身份,自己给自己申请EP,只要资金流够大,很快就能批下来的。有的也会成立家族办公室,帮人申请EP和对应的家属准证。特别是前几年家办的门槛还比较低,走这个路子的特别多。”


“一些洗钱团伙或者老板,已经在国外就把钱洗干净了,那直接走投资移民路线就行,5年之后就能拿到新加坡的PR身份。”




新加坡安全、政局稳定


护照面前第一、基础教育好


十几亿人都要来新加坡


那为啥有那么多国家不去,偏偏要来新加坡呢?


首先其实新加坡和中国没有引渡条例,就算在新加坡被抓了也不会被送回国。


其次,新加坡很安全,在各国之间都是名列前茅的。而且政局稳定,对个人隐私和财产的保护也很到位。而且护照也是免签最多的国家。



还有一个原因就是,新加坡的基础教育很好。许多走上电诈、网赌和洗钱的老板,就是因为年轻时没有好好读书,他们不希望自己的子女也走上这条路,所以对他们的教育都很重视。



新加坡有2个赌场+红灯区


是有钱人追求的“纸醉金迷”


还有一个原因,让这些电诈、网赌、洗钱团伙选择在新加坡,那就是——“纸醉金迷”!


新加坡有两个大型赌场,外国人去玩甚至连“入场费”都不用给。


而且新加坡还有合法的红灯区,在这里,这些老板们可以光明正大的找陪酒女郎,陪睡女郎,还不用提心吊胆的。


有时一晚上,他们就能在夜总会消费超过10万新币!


免责声明:本网转载的文章仅为传播更多信息之目的,本网未独立核实其内容真实性,文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利,请联系我们修改或删除。本网提供的内容,包括并不限于财经、房产类信息,仅供参考,不构成投资建议;本网内容,包括并不限于健康、保健信息,亦非专业意见、医疗建议,请另行咨询专业意见。本网联系邮箱:contact@cacnews.ca

最新评论

今日推荐

英国女子同居3周后发现男友下体是”假的” 不止她被骗

社会 5 小时前

陆媒:菲律宾反转?主动澄清南海争议 欢迎中国投资

中国 5 小时前

浙江神秘80后 捅了一个62亿的窟窿 精心策划的骗局

中国 5 小时前

过境免签游中国 外国夫妇第一次来华三观震碎:被骗了

中国 5 小时前

今日焦点

旗下公众号

关注获得及时、准确、全方位的新闻消息

Copyright © 2012-2020 CACnews.ca All Rights Reserved 版权所有

返回顶部