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10月26日,南都记者从澳大利亚联邦警察局获悉,澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获,包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称,该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。 据警方估计,长江换汇在过去三年内转移了超过100亿澳元,其中大部分资金是合法的,但亦有一些资金涉嫌犯罪所得,包括网络犯罪、贩运非法商品和暴力犯罪。据信该团伙以每本20万澳元的价格购买了假护照,一旦执法机构对他们的活动产生怀疑,团伙成员就可以逃离澳大利亚。 |
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