涉案超2亿澳元！澳大利亚警方逮捕4名涉洗钱中国公民

加新网CACnews.ca| 2023-10-26 11:14 |来自: 南都

10月26日，南都记者从澳大利亚联邦警察局获悉，澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获，包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称，该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。

澳大利亚警方称，据信这是一个中国人组织的犯罪团伙，在对其进行长达14个月的调查后，近日抓获7人，并扣押价值超过5000万澳元的财产和豪车。此消息一度登上多家当地媒体的报纸头版。警方表示，7名嫌疑人中有4名是中国公民，3名是澳大利亚公民，该团伙是“澳大利亚史上最复杂的洗钱团伙”。

据警方估计，长江换汇在过去三年内转移了超过100亿澳元，其中大部分资金是合法的，但亦有一些资金涉嫌犯罪所得，包括网络犯罪、贩运非法商品和暴力犯罪。据信该团伙以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对他们的活动产生怀疑，团伙成员就可以逃离澳大利亚。

长江换汇公司官网显示，该公司成立于2012年,是澳大利亚联邦政府批准的合法经营换汇公司，门店覆盖全澳所有主要城市，其宗旨是“安全，稳妥，诚信，快捷”。警方表示，该公司在澳大利亚共有12家店面。外媒报道称，澳大利亚前公民和多元文化事务部长加里·哈德格雷夫曾出现在长江换汇的相关宣传视频中，他公开表示称对长江换汇公司涉嫌犯罪被查“感到震惊和受骗”，警方表示加里·哈德格雷夫不是此案被调查对象。

澳大利亚警方称，该犯罪团伙过着奢侈的生活，“他们在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，喝的是价值数万澳元的葡萄酒和清酒，旅行坐的是私人飞机，开的车是用40万澳元购得，住的是豪宅，其中一处住宅价格超过1000万澳元。”

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