2025-11-25 10:53
卑诗省一名女子因涉嫌放高利贷和洗钱，被判囚18个月。警方形容本案为加拿大打击有组织罪行的“重大里程碑”。
2025-11-19 10:54
南加州亚凯迪亚（Arcadia）华裔女宋辛娅（Cynthia Song，音译）策画大型跨国洗钱集团，协助转移超过1160万美元诈骗所得，18日（周二）被判处联邦监禁121个月。此案受害者遍全美、约数百人，其中多为长者。骗子通常冒 ...
2025-5-20 11:11
山东菏泽法院近日宣判一起特大跨国电信诈骗案，9名犯罪分子通过虚构"印度成功女性"人设，在社交平台诱导6.68万名印度投资者进入虚假理财平台SENEE，以月息8%-15%高回报为诱饵实施诈骗，涉案金额达5.17亿印度卢比（约4000万人民币）。该团伙通过伪造金融牌照、PS生活照等手段获取信任，得手后立即关闭平台并将资金兑换为虚拟货币洗白。主犯何某天被判14年9个月有期徒刑，其余8人获刑5至14年不等。法官提醒，此类"杀猪盘"骗局国内同 ...
2023-11-2 11:31
温哥华一家律师事务所的一名华人律师，与涉嫌洗钱嫌犯Paul King Jin进行了房地产交易，他因涉嫌违反信托账户和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会。Paul King Jin（图源：richmond-news）Xiuwen Ouyang（Vincen ...
2023-10-26 11:14
10月26日，南都记者从澳大利亚联邦警察局获悉，澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获，包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称，该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。澳大 ...
2021-12-9 11:31
在BC省破获史上最大的一件洗钱案后，目前该省已经与一名被告达成协议，没收其涉嫌洗钱所得赃款，赃物120余万元。 （图源：温哥华太阳报）秦某（Caixuan Qin）被指控在BC省列治文经营一家地下银行，据称该银行每年洗 ...
2021-11-25 14:56
从2012年开始，加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构就一直在监视一名中国留学生和他的父母。根据涉及父母难民申请的联邦法院案件的文件，他们住在安大略省万锦市期间，因涉嫌通过传销手段诈骗60,000名投资者约2 ...
2021-11-25 11:08
加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱，而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。图源：globalnews据Globalne ...
2021-4-25 02:30
虚拟货币跨境洗钱形势严峻 本刊记者/徐天 因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银 ...
2021-2-28 15:13
出来混迟早要还的近日，温哥华皇家骑警同温尼伯骑警一起破获了一起跨省大案，多名涉案人员被起诉，其中一名温哥华华裔也在列。据悉，本案总共缴获价值$1160万的现金和房产，其中BC省缴获了$430万。2020年5月，温尼伯 ...
2020-9-3 09:17
一家原本设于卑诗省列治文市由华裔经营投资的公司被指控两年内洗黑钱高达5亿元一案被媒体曝光，控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身份泄露给辩方律师，检控官认为这可能危害卧底线人的性命，最后无奈撤控。 ...
2019-11-8 10:47
洗钱逃税跑路难了 近日，中国在管理现金出境问题又向前迈了一步，开始试点限制大额现金出境，个人账户有10万元人民币以上的， 11月5日，央行官网发布消息称，为推动大额现金管理工作，探索大额现金管理实现路 ...
2019-8-27 12:26
说起中国富豪，倒是对于国外充满着“好奇”和迷之“放心”，不管资金的来路如何，总觉得只要把资金运出国门，就像是给保险柜上安了一把锁一样放心。所以，在加拿大、澳大利亚、美国……这些发达国家，吸引着很多中国 ...
2019-7-29 14:27
亿万富翁杰弗里·埃普斯坦（Jeffrey Epstein）因为涉嫌与未成年少女发生性行为及合谋拐卖未成年女性，于日前二度被捕。任职对冲基金经理的埃普斯坦，身边经常有众多漂亮的年轻女性相伴，他与不少权贵私交甚笃，甚至 ...
2019-6-19 13:09
因为涉及洗黑钱，温哥华一位居民最近被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产，包括23万加元现金及两部汽车。据加拿大中文电台报道，这名王姓男子名叫Maxim Poon Wong，他是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事，与此同时， ...
2019-6-19 12:55
6月19日，唐爽爆料周立波帮助红色通缉犯以慈善名义洗钱。唐爽透露，周立波夫妇在境外与“红通人员”施建祥往来密切，“周立波公开为施建祥站台，他们夫妇四处宣扬施建祥是大善人，甚至封他为海派清口慈善基金会副主 ...
2019-6-19 09:28
该华人怒称，警方严重侵犯了他的宪法权利。据《Vancouver Sun》报道，近日，温哥华华人居民王璞（Maxim PoonWong）被BC省最高法庭勒令充公财产。王璞的一辆雪佛兰克尔维特跑车（Corvette Stingray），一辆皮卡车，以 ...
2019-5-23 10:37
千万不要以身试法! 加拿大房市在低迷了一段时间之后，终于从上个月开始有所回升，唯独海外买家扎堆的大温地区仍不见起色。除了本地的买家税、投机空置税和严格的贷款政策一层又一层的限制着买家之外，国内严打私 ...
2019-5-16 12:10
图片版权REUTERSImage caption 英国检控方指控数名女子假扮中国电信巨头华为公司的员工租房开设妓院网络和洗钱的案件。 英国肯特地方法院开庭，审理一个犯罪团伙假扮中国电信巨头华为公司的员工租房开设妓院网络 ...
2019-5-16 10:49
BC省政府有这个时间，可不可以调整一下油价，关心一下民生？刚刚，BC省政府发布了一项重磅决策，政府将针对公众开始调查洗钱活动！这场公开的直播中，BC省执政党NDP的三名大人物（省长贺谨、司法部长尹大卫、财政部 ...
2019-5-13 13:07
根据BC省政府公布的一份报告显示，去年有74亿加元的“黑钱（dirty money）”在BC省被“洗白”，其中有50亿流入了BC省的房地产市场，这足以将BC省的购房成本提高至少5%。“洗钱”破坏市场环境前皇家骑警（RCMP）副总 ...
2019-5-10 10:35
中国被点名 刚刚，BC省政府发布一份重磅报告： 去年，有$74亿的黑钱流入BC省，其中$53亿流向了房地产市场，这些脏钱，至少将BC省房价推高了5%，大温地区和惠斯勒是重灾区，独立屋受影响比公寓更严重。 ...
2019-5-2 10:51
反洗钱事业任重道远。近日，《温哥华太阳报》发布重磅报告称，BC省与洗钱有关的地产交易很多是以“借名”的方式进行的，这让政府打击洗钱的行动无比艰难。报道的开头讲述了列治文的一桩仓促的地产交易，以及导致这次 ...
2019-5-1 11:39
家中遭搜出大量现金的事不是中国贪官的专利，卑诗省列治文的华裔屋主家中就曾经被 警察一次搜出逾400万加元的现金。警方在另外几间房屋内查获逾800万加元的现金。据温哥华太阳报报道，法庭文件显示，2015年卑诗省皇 ...
2019-4-4 08:51
“隐身业主”再也无可遁形！ BC省一直以来都是洗钱的温床，温哥华则成为最好的用钱之地。在这里，近半顶级豪宅都不知道真正属于谁，因为豪宅都是由匿名空壳公司持有的。一套价值2900万加元的临海别墅的业主很 ...
2019-3-29 15:02
加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调 ...
2019-2-13 10:52
大温居民Sepehr Motevalli因携带上膛枪支进入列治文餐厅被判入狱30个月。Motevalli出生于伊朗，1998年与家人一起来到温哥华，之前没有犯罪记录，家庭和谐。去年10月，BC省最高法院大法官George Macintosh裁定32岁的S ...
2019-2-1 14:45
加拿大的温哥华市规定，以后现金支付的金额将不得超过10,000 加元，以防止洗钱。温哥华市表示，尽管并不需要报告数额超过 10,000 加元的现金交易，但新推出的政策与加拿大金融情报机构 FINTRAC 的目标是一致的，目的 ...
2019-2-1 10:21
1月31日，美国当局表示，在有史以来规模最大的一次打击行动中，20名生育旅游经营者被起诉。这些人帮助中国女子赴美旅游生子，孩子一出生就自动成为美国公民。美联社报道，南加州有3人因涉嫌共谋、签证欺诈和洗钱等罪 ...
2018-12-2 00:06
温哥华地区列治文市某机构被指控通过赌场洗钱的控罪已被停止。星期三(11月28日)，加拿大皇家骑警（RCMP）证实，卑诗省法院已经停止对这备受瞩目的洗钱案的指控。消息一出，立即引起各方关注。警方将该案叫作E-Pirate ...
2018-11-27 11:19
加拿大秘密警察认为，有95%的房产交易与中国犯罪网络有关 温哥华西区Shaughnessy区是个“富豪区”，这里的房子都是千万元级别。 也就是在这里，两栋价值分别为1700万和2200万的豪宅被加拿大秘密警察盯上了。 ...
2018-11-20 10:56
一直以来，BC省和温哥华都将洗钱视为重点审查和打击的犯罪项目。尤其是和房地产行业相关的洗钱活动，更是数额巨大、行为猖獗。 6月的时候，司法部长尹大卫公布了一份长达250页的卑诗省大温的洗钱报告。他 ...
2018-11-16 11:06
警方目标明确，就是卷入洗钱的中国公民！ 今年9月，中国与包括加拿大在内的多个国家，签署的意在全球追查税务的全球税务账户申报标准法案（CRS）已经正式启用。一时间，海外华人富豪如同资产裸奔，被悉数曝光，引 ...
2018-11-15 14:06
今天！澳洲媒体突然刊发重磅新闻！墨尔本和悉尼多名华人遭到中澳警方联合调查！1澳警雷霆出击，打掉中国洗钱团伙据本地媒体报道称，澳洲警方刚刚摧毁了一个特大洗钱团伙！它横跨中澳，落地墨尔本、悉尼和布里斯本三 ...
2018-11-8 11:23
欧盟于布鲁塞尔时间12月5日公布首份全球“避税天堂”黑名单，澳门特别行政区榜上有名。该名单包含17个国家和地区，意在打击全球避税行为。避税天堂（Tax Haven）或“避税港”，指的是在法律上执行极低税率或免税政策 ...
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