颤抖！BC省反洗钱网站上线 任何人都能匿名举报！这些行业都会被严查

一直以来，BC省和温哥华都将洗钱视为重点审查和打击的犯罪项目。尤其是和房地产行业相关的洗钱活动，更是数额巨大、行为猖獗。

6月的时候，司法部长尹大卫公布了一份长达250页的卑诗省大温的洗钱报告。他痛心疾首地说：“BC省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”

9月，政府正式启动房地产领域洗钱新审查制度。重点将放在审查非法所得的脏钱（Dirty Money）是否被放进了房地产，赌马，以及豪华轿车市场，超过1万的房产交易必须申报。

如今，BC省再次迈进一步，11月18日在门户网张推出了一个新的在线举报系统。

也就是说，任何一位BC省居民，都可以通过匿名的方式，去举报他们所知道的房地产、赌马，以及豪华轿车市场的洗钱活动！

据Richmond News报道，尹大卫在一份媒体声明中表示，“BC省政府希望可以有效打击洗钱活动，无论它发生在哪里。我们也相信BC省居民可以为政府提供帮助，这也是为什么我们会为人们提供安全和匿名的方式，让大家分享他们所知道的事情。”

从这段话中，完全可以感受到打击洗钱活动的带头人尹大卫和BC省政府的决心。

另外，这个网站还可以用来上报：

　　-BC省或其他地方在房地产行业的洗钱活动；

　　-使用律师信掩盖房地产交易中的资金来源；

　　-建筑业的洗钱活动，包括滥用建筑上的留置权；

　　-BC省任何其他的有组织犯罪与房地产交易之间可能存在的联系。

　　需要注意的是，举报网站是有时间限制的，从2018年11月18日起至2019年1月31日下午4点截止。

洗钱活动猖狂

现金一捆一捆进入赌场

在6月的大温洗钱报告中，一段监控录像可以看到，赌徒们带着大把大把的现金进入赌场，他们提着巨大的拉杆箱，箱子里面塞满了20加元一张面额的钞票！

某赌场监控录像

然后这一袋子的现金都会被换成筹码，流进赌场，再被换成加元现金或者支票，因为赌场不过问钱的来历。

尹大卫预估，在过去的十年里，至少有一亿的脏钱，通过赌场购买筹码的方式被洗干净。

而这些钱被洗完之后，大部分都流入了温哥华的房地产市场。

尹大卫表示，他现在手里有一份名单，这份名单上的人都曾经带着数十万加元的现金进入过赌场，经调查这些人大部分是地产相关行业从业者！

尹大卫将打击洗钱比作打地鼠游戏，因为作案人员非常狡猾，你堵住一条路，他们会找到另一条路。

加拿大金融情报监管机构，加拿大金融交易报告分析中心说，他们在BC省调查的88%的房地产公司在反洗钱方面有着非常重大的漏洞。

现在，新的反洗钱法和举报网站的陆续出台和上线，都表明了BC省在努力填补法律的漏洞，让温哥华不再成为洗钱的温床。

而房地产，也是其中一个最主要的行业。

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