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被指助拉美毒贩洗钱 美华裔男子遭判狱5年 罚没420万

加新网CACnews.ca| 2020-10-1 09:20 |来自: 星岛日报

一名中国籍男子因为替拉丁美洲的贩毒集团洗钱,被法院判处入狱5年,同时没收超过420万元的犯罪所得。

综合司法部公告及《STL News》报道,维珍尼亚州联邦地区法院29日判处,40岁被告吴学勇(Xueyong Wu,音译)需要服刑并交出非法所得。法庭文件显示,吴学勇历年来与拉丁美洲的贩毒集团互相勾结,协助对方转移在美国的贩毒收益,以及将赃款漂白。案情透露,贩毒集团大部分的财产,通过连串复杂的国际金融交易后会转到墨西哥,而吴学勇在过程中可按处理的赃款,按照比例收取佣金。当局并且透露,案中的非法所得,多数来自维州东部的可卡因交易。

根据检方早前公布的起诉书内容,与吴学勇合谋的毒犯,除了来自美国和中国外,也包括墨西哥、哥伦比亚、危地马拉、伯利兹(Belize)的不法集团。起书诉还表示,吴学勇在2005年至2020年间,长期参与贩卖可卡因的活动,因此被起诉洗钱罪,隐藏赃款的来源。此案开审后,吴学勇已在6月承认洗钱,换取检方撤销其他的贩毒罪名。

当局透露,参与侦查案件的,包括检察部门、联邦缉毒局(DEA)特别行动科、国务院外交安全服务署(DSS)、移民和海关执法局(ICE)辖下负责刑事调查的国土安全调查处(HSI),各个部门在法院宣判后,也陆续公布了案件详情。

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