1年10个亿！惊天洗钱案曝光 温哥华房地产成犯罪温床 剑指中国人！

文章来源：加西周末微信（微信号：WestCanadaWeekly）

加拿大秘密警察认为，有95%的房产交易与中国犯罪网络有关

温哥华西区Shaughnessy区是个“富豪区”，这里的房子都是千万元级别。

也就是在这里，两栋价值分别为1700万和2200万的豪宅被加拿大秘密警察盯上了。

而在Global News的特别报道中，这里还与赌博、地产开放商以及中国人有关。

这两座豪宅都出现在2016年总价值超过10亿元的温哥华地产交易清单上。而这份清单，是一项机密的警方情报，直指中国有组织犯罪集团！

根据报告，通过对2016年卑诗省低陆平原1200多起豪华房地产购买的研究发现，超过10％的买家有犯罪记录。

更令人吃惊的是，这些交易中有95％被警方认为与中国犯罪网络有关。

BC省打击洗钱犯罪已不是一朝一夕的事。

省府多次对洗钱展开独立审查，重点审查非法所得的脏钱（Dirty Money）是否被放进了房地产，赌马，以及豪华轿车市场。

今年6月，司法厅长尹大卫公布了一份长达250页的卑诗省大温的洗钱报告。

他痛心疾首地说：“卑诗省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”

然而这一次，Global News的报道出来，更是直接将矛头指向中国人！

报道指，自2012年以来，犯罪网络可能已在温哥华地区的房地产中洗白了大约50亿元。

而在这个洗钱圈的中心，就是一个强大的中国团伙！他们主要是通过致命毒品芬太尼来操作一切。

警方情报人员更透露，该团伙在大温有数百名成员！除了不法之徒，还有商人、金融逃犯和来自中国的腐败官员。

消息人士称，他们涉及毒品进口和生产、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪。

中国的VIP赌徒和黑帮同伙在中国和卑诗省列治文之间秘密转账，以资助加拿大的芬太尼进口和贩卖。

而BC彩票赌场是地下交易的重要渠道。但与通过房地产流动的金额相比，通过赌博洗钱的费用微乎其微。

一位专家表示，自20世纪90年代香港和中国的海洛因开始涌入温哥华和多伦多以来，加拿大人会惊讶地发现，原来有这么多的温哥华的房屋竟是用贩毒相关的金钱而盖。

加拿大“环球邮报”曾报道了从中国洗钱过来的流程。

调查显示温哥华的房地产市场里的钱，和毒贩贩毒的钱有密切的联系。

毒贩利用中国的新移民，来洗干净他们贩毒的钱。流程如下：

　　--

文章中列举了金保罗的案例，这个在列治文经营地下赌场的华裔男子，协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。

另一个案例中，一个疑似芬太尼的毒贩2016年在西温购买了一套价值360万的房屋，而另一名被指控的罪犯嫌疑人在同一天购买了两栋毗邻的温哥华住宅，价值都超过了300万。

还有一个据称的（芬太尼）主要销售人员也是在2016年在温西购买了一栋1500万的豪宅，以及一栋位于温哥华南的价值350万的待拆平房，该平房最后被规划为公寓大楼。

此外，Shaughnessy区还有一栋1700万的豪宅，由一位中国实业家和地产开发商拥有，但根据警方情报，称所有者涉嫌毒品进出口。财产和贷款文件显示，该业主的家庭至少拥有价值超过6000万的温哥华住宅，还有数块地皮可以用来开发公寓大楼。

GlobalNews未能成功联系到该业主请他回应警方质疑。

在这些纷纷纭纭的“毒品换豪宅”中，有一栋豪宅还曾在2007年成为温哥华的头条，因为当时它的主人，据称是与贩毒集团有关的成员，在自家豪宅门前被枪杀。

除了毒品，报道里还提到了比特币。

犯罪分子匿名用比特币购买了BC房地产，比特币是贩毒者使用的加密货币。

犯罪集团“得利”

中国移民背锅？

不得不说，从2015温哥华房价开始飙升以来，很多人就将矛头对准了中国人。

许多主流媒体纷纷发表报道，直指中国人推高了加拿大的房价。

尤其是中国贪官乔某用贪污所得购买了一栋白石镇的独立屋和一个列治文的公寓单位这个例子，被西媒广泛运用，以暗示中国黑钱捣乱温哥华地产市场。

简而言之，地下钱庄、贩毒洗钱和房地产关系错综复杂。

这些黑钱，是否真的能撬动起本地每年数百亿的房地产市场、是房市日益不可负担的罪魁祸首呢？

当然，我们不希望温哥华成为犯罪分子的温床。

罪犯应该被绳之以法，普通移民也不想因他人的犯罪行为而背锅。

现在，加拿大正在努力将法律的漏洞填补起来，比如BC省就出台了多个反洗钱的政策——赌场如果收到超过1万加元的现金，就要填写资金来源申报表；房地产行业如果收到1万以上的可疑交易也需要立刻申报。

就让我们拭目以待。期望加拿大不再成为犯罪团伙和洗钱分子的温床。

免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca