中国富豪摇变“诈骗犯”！400多万资产全被查封，事后人竟然直接消失了！

加新网CACnews.ca| 2019-8-27 11:26 |来自: 约克论坛

说起中国富豪，倒是对于国外充满着“好奇”和迷之“放心”，不管资金的来路如何，总觉得只要把资金运出国门，就像是给保险柜上安了一把锁一样放心。所以，在加拿大、澳大利亚、美国……这些发达国家，吸引着很多中国的有钱人，当然，安分守己的生活自然平安无事，但出事的中国富豪也层出不穷……

最近，墨尔本的一位华人商人Kit Tang因涉嫌帮助香港兄妹洗钱近460万澳币遭到澳洲警方逮捕，据了解，这个涉案公司原本就是这个香港兄妹远在澳洲的洗钱公司。

随着案情推进，警方发现，前不久也有一名中国商人(Hui Ji)的400万澳币资产被封。这名涉嫌洗钱的中国商人Hui Ji于2012年持假护照进入澳洲，一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动，他还专门成立了一家Julius Caesar资产管理有限公司，实则是为了更方便“洗钱”。

资料显示，这个人同时也是中国被通缉的金融诈骗犯！他来到澳洲之后，便看中了澳洲的房产市场，曾先后购入Glen Waverley和Southbank地区的两套房产，之后，他还在Oakleigh South 购入了一栋价值150万澳币的综合性办公楼。

说起Glen Waverley，它在墨尔本应该算是“华人富豪”聚居区了！而Southbank的地理位置也是不错的，靠近city，所以，这两套房子应该“价值不菲”！

目前，Hui Ji的犯罪行为已经违法，且警方已掌握足够证据可以将其逮捕。在中国警方的配合下，澳洲警察已查封Hui Ji在澳的全部资产，并在法庭上将这些财产全部没收。

不过，在警方搜查和封查过程中，并没有找到Hui Ji，故警方推测，他可能已经离开澳洲，逃到加勒比地区了，至今下落不明！

据调查，Hui Ji 曾持有多本假护照。

想想最近几年，加拿大政府对于“洗钱”的事情也逐渐开始关注起来，当然!说道“洗钱案”不得不说那件“史上最大洗钱案”，当时也是轰动整个华人圈啊！！

现实版“人民的名义”华裔男子4000多万家产全被充公

2015年，警方在名为“E-Pirate”的洗钱调查行动中搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加币，除搜出800多万加币现金外，还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中，这800多万加币中的400多万加币是在一幢豪华公寓里搜出的，可以称得上是现实版“人民的名义”。

这个豪宅属于保罗金(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)。平时，他们就生活在这个豪宅里，钱被锁在一个枪支保险柜里，大部分都20元的面额。

他们在加拿大共有20处房产，价值超过4300万。2013年，这对夫妻以180万加元买入列治文Crook Crescent的一栋独立屋，这个独立屋4间卧室5个洗手间，装修高档，配备了大理石地板和家庭影院等。

2015年10月26日，也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天，魏晓琪立即卖房脱手，以193万加元的超低价卖出。

有报道称，银通涉嫌与毒贩、赌徒做交易，每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币)，甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。保罗金虽然使用国际银行洗钱，但是从不以自己的名义存放财产，而是以配偶和亲属的名义使用Fairbrook Crescent房子通过购买或支付押金来洗钱。

比如，他的侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia)拥有里士满Jones Road的公寓一套，价值764000；西温哥华切尔西法院的六居室一套，价值324万;以及萨里一家634000美元的公寓一套。金保罗的父亲贾功平(Gong PingJia)在里士满的Cambie路拥有56.3万的公寓，于2014年出售。2016年2月，金宝京因涉嫌洗钱、开设非法赌场被警方逮捕，但未遭到起诉。

卑诗省民事财产没收办公室已向法庭申诉，要求充公男子保罗金、其妻子魏晓琪、其侄女贾媛媛和其他数人的486万加元(约为2539元人民币)现金，一套位于列治文Jones街、价值76.4万加元(约为399万元人民币)的贷款公寓，一辆2011年的保时捷911跑车，价值4.5万加元(约为25.5万元人民币)的赌注筹码，以及电脑、手机、珠宝、赌博器材等其他物品。

近期，卑诗省民事财产没收办公室又将一幢价值324万(约为1692元人民币)、位于西温的6卧室独立屋纳入了充公财产之列。受到充公要求的两套房产均位于贾媛媛的名下。但办公室认为，男子保罗金才是两套房产的实际所有人。

钱谁不爱呢？！但是“君子爱财，取之有道”，要把握好度，用自己勤劳的双手去获得财富，用起来是一种底气，是一种心安理得！而通过不法的方式获得的钱财，虽然暂时能用障眼法蒙混“洗白”，但终究不会长远。而且一旦做了，便再也洗不白自己的内心了。

希望那些充满侥幸心理的人，及时悬崖勒马吧！不然，等待你的或许就是万丈深渊！

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