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秒杀中国贪官! 列治文华裔家中搜出2000万现金! 豪宅1刀贱卖 众多华人卷入

加新网CACnews.ca| 2019-5-2 09:51 |原作者: 加新网cacnews

文章来源:加新网微信(微信号:cacnews)


反洗钱事业任重道远。


近日,《温哥华太阳报》发布重磅报告称,BC省与洗钱有关的地产交易很多是以“借名”的方式进行的,这让政府打击洗钱的行动无比艰难。


秒杀中国贪官! 列治文华裔家中搜出2000万现金! 豪宅1刀贱卖 众多华人卷入


报道的开头讲述了列治文的一桩仓促的地产交易,以及导致这次交易的一场警方突袭。


2015年10月15日,BC省皇家骑警为调查本省洗钱案而发起的“电子海盗(E-Pirate )”行动中,突袭了列治文Fairbrook Crescent的一栋独立屋,当场搜出400万加元的现金。11天以后,这座房子被房主迅速卖掉,而且几乎是赔钱出售。


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这座豪华独立屋的主人从名字拼写方式来看应该是对华人夫妇,丈夫姓金,全名Paul King Jin。妻子名叫魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)。他们的房子2013年以180万元买入,2015年10月26日以193万卖出。在地产上行的2015年,几乎等于赔钱脱手


除了这座豪宅里的400万现金以外,警方在当月的突袭中,还在其他20座房屋搜到总计800万加元的现金,以及大量赌博设备、电脑手机和关于洗钱交易等资料。

警方调查发现,金姓夫妇的主要收入来源是在列治文经营的非法赌博公司。


金姓男子除了妻子有房外,他的侄女贾元元(Yuanyuan Jia,音译)在列治文有一套76.4万元的公寓。但法庭文件显示,公寓真正所有人是金姓男子。此外,贾元元还在西温和素里分别拥有一座324万的独立屋和一套63.4万元的公寓。


金姓男子还在BC省拥有一家注册号0820490的公司,他的父亲和侄女担任董事。


文件显示,金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场,其中一座列治文四号路上11公顷、价值900万元的豪宅,由尹元元(Yuanyuan Yin,音译)拥有,资料显示她是个学生。另一个赌场设在列治文Brighouse Way的豪华公寓,公寓由魏晓琪的母亲拥有,价值近290万元。


所以,金姓男子“借用”妻子、岳父母、侄女等亲属的名字来购买房产,让来源可疑的巨额资金从中国转移到加拿大“借名”买房,已成为犯罪分子洗钱的通道。


金姓男子被指利用一间公司进行洗黑钱活动,该公司被指为一个地下钱庄,一年可洗净多达2.2亿元。


前加拿大皇家骑警反腐败调查员Patrice Poitevin表示,以家庭成员的名义来拥有资产,使警方更难抓住罪犯,破案进程遥遥无期。


BC省因此提出一项新法律,要求购房者必须明示自己的真实姓名,不能以企业或信托公司来登记房产。BC省省加拿大第一个采用这个制度的省份,学术界建议加拿大其他省份积极仿效。


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另有报道说,2016年春天,温哥华警方逮捕3名张姓华人,并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出66万加元的现金。警方证实这些收入来自贩毒交易,最后这些现金全部被没收充公。


报道称,那些经营非法业务和洗钱的人被执法部门注意到时,都会尽力保护资产,甚至做出明显不合理的交易。2015年警方调查某王姓男子(Maxim Poon Wong)时,此人立即将温哥华价值280万的房屋以1加元的价格进行所有权变更,卖给了与自己同姓的Karen Wong。


《温哥华太阳报》的报道篇幅很长,但中心思想是很明确的:数额巨大的非法收入通过赌场和地下钱庄流入了加拿大市场,而地产市场是黑钱洗白的重要方式。而“借名”买房让追踪黑钱变得无比艰难,严重不利于反洗钱大业。


文章下面的网友评论也是一边倒,一定程度上反映了人民的心声:


@Brit Jet说:我在加拿大每次汇款超过10000刀,反洗钱机构FINTRAC都会提醒警惕。这么多百万千万的脏钱竟都进入加拿大,真够神奇。


@Juanita Ng说:自2002年以来,BC省因洗钱而被判有罪的案子,只有10起。可叹。


@Mackenna Wilson 说:禁止外国人在加拿大买房!这些房主没一个是加拿大人!任何使用赃款买房的人,都应该被抓起来坐牢,房子没收!


BC省政府2019年的工作任务中,包括两个重磅报告的发布,两者都与地产和洗钱有关。第一个报告由财政部负责,内容是研究BC省现行房地产和金融法规是否存在洗钱漏洞。第二个报告由律政厅负责,由前皇家骑警副总长Peter German领导,内容是关于犯罪分子如何利用BC省赌场洗钱,并将其投入地产市场。


看来,加拿大的立法机关,对洗钱行为及其相关的地产交易,应该严厉些,再严厉些。温哥华千千万万遵纪守法的居民,实在不愿为那些犯罪分子背锅了。


转载须保留


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