跨国诈骗洗钱 华女囚10年、重罚千万元

南加州亚凯迪亚（Arcadia）华裔女子宋辛娅（Cynthia Song，音译）因策画大型跨国洗钱集团，协助转移超过1160万美元诈骗所得，18日被判处联邦监禁121个月。示意图。(Chatgpt制作)

南加州亚凯迪亚（Arcadia）华裔女宋辛娅（Cynthia Song，音译）策画大型跨国洗钱集团，协助转移超过1160万美元诈骗所得，18日（周二）被判处联邦监禁121个月。此案受害者遍全美、约数百人，其中多为长者。骗子通常冒充执法官员、政府人员或电脑技术人员进行诈骗。

今年43岁的宋辛娅别名 “Iris Song”、“Xin Wang”，18日被联邦地方法院法官Stanley Blumenfeld Jr.宣判监禁121个月，并须支付1006万美元的赔偿金。

宋辛娅于今年6月10日承认一项共谋洗钱罪，她自2024年10月起羁押至今。

冒名骗局横跨2年

根据司法部提供的资料，从2022年12月至2024年10月，宋辛娅与同伙洗钱，这些都是从数百受害者处诈骗所得。诈骗集团通常在海外，他们假冒的政府官员、警察或电脑技术支援人员，诱骗美国的受害者将大笔金额汇至由宋及其共犯控制的银行帐户，其中不少受害者因此失去终身积蓄。

宋辛娅最初以个人帐户直接帮助洗钱，例如2022年12月，多名受害者将至少17万850美元汇入其名下的“SW Prosperity房地产开发公司”的帐户。数日内，这笔款项几乎全数被取走并转往海外。

不久后，宋辛娅担任洗钱团队的管理者，并招募至少15名洗钱者加入跨国诈骗集团。整个集团开设数十个商业帐户，用以收受并转移诈骗资金。宋辛娅会指示下线取出或汇出金额，自己抽取5%至10%佣金，剩余款项则汇往中国及香港的诈骗组织。

指导共犯逃避查核

检方指出，宋辛娅会指导下线如何欺骗银行，包括提供事先编好的掩饰说法、受害者的驾照影本及其他资料，以避免银行冻结帐户。一旦帐户因可疑活动被冻结，她便迅速转换新帐户与新下线继续洗钱。

宋辛娅在认罪协议中承认，她明知自己处理的资金是犯罪所得，还曾警告下线这些钱并非“干净”资金。

多名长者财产全毁

根据检方估计，宋辛娅及其同伙共洗钱至少1169万美元，受害者约180人，其中约273万美元被金融机构冻结或追回。

检方在量刑备忘录中写道：“这些犯罪对受害者造成的伤害无法低估。有些人失去全部退休金、生活储蓄；有些人至今仍感到羞愧、自责与忧郁。本该享受退休生活的日子，如今却面临现实的破碎与巨额损失。许多受害者被迫大幅降低生活水准，而多数人因年龄因素，将永远无法从这些财务创伤中恢复。”

年满60岁的金融诈欺受害者，可致电全国高龄诈欺求助专线寻求协助：1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）。该热线是美国司法部专门处理年长者诈骗受害人的热线，调查人员将收集资料，逐案分析并提供相关政府资讯。

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