洗钱严重：温哥华华裔百万财产被充公

加新网CACnews.ca| 2019-6-19 13:09 |来自: 约克论坛

因为涉及洗黑钱，温哥华一位居民最近被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产，包括23万加元现金及两部汽车。

据加拿大中文电台报道，这名王姓男子名叫Maxim Poon Wong，他是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事，与此同时，还是一家注册号为552888 B.C.有限公司的其中一名董事。根据记录，该号码公司也持有相邻的单位。

法庭文件显示，2015年，经过长达几个月的调查，温哥华警察局认定，化妆品生产商Ritzy Products是地下钱庄Silver International的其中一间分行。

而这家名为Silver International的地下钱庄涉嫌通过亚洲赌客到低陆平原的赌场赌博，意图清洗黑钱。有报道称，这家地下钱庄每年洗钱的金额高达2.2亿加元，有时甚至可能达到10亿加元(超过50亿元人民币)。

Silver International地下钱庄案可以说是轰动华人圈。当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动，警方共突击搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加元，除搜出800多万元现金外，还起出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。

据星岛日报报道，800多万加元现金中的400多万加元(超过2000万元人民币)都是从一幢豪华公寓里搜出的。该公寓屋主为金姓(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei，译音)。

当时的场面和《人民的名义》中的画面非常相似，从下图中可以看到，20加元的纸币密密麻麻地塞满了柜子：

还获得了大量有关洗钱交易的资料，以及赌博设备和电脑手机等电子设备。

而这对华人夫妇平常就在这间豪华公寓里，整天过着“面币”的生活。

2015年10月15日，卑诗皇家骑警又突袭来金氏夫妇位于列治文Crook Crescent的一栋独立屋。

这栋独立屋有4间卧室5个洗手间，装修高档，配备了大理石地板和家庭影院等。该豪宅由夫妻俩在2013年以180万加元买入.

2015年10月26日，也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天，魏晓琪立即卖房脱手，以193万加元的超低价卖出。

当年的E-Pirate反洗钱行动中，王姓男子也是被调查的对象。2015年9月25日的监控显示，一名疑似毒贩在温哥华东南部的商业区放下一个盒子。当王姓男子离开该栋楼时，他随即在Oak街被拘捕。警方搜出22.5万加元现金，其中大部分是用20元钞票。

第二天，警方在涉案的物业中又查获了另外5000加元，还发现少量的甲基苯丙胺和迷幻药。

法庭文件显示，2015年的4个半月之间，王姓男子一共向Silver International存入接近390万加元。

和金姓夫妇的行为差不多，王姓男子在被警方逮捕后的第19天，就立即将自己位于West 62nd Avenue的价值280万的房产卖给了叫Karen Wong的人。

价格仅为1加元!保护资产的意识也是无敌了。

王姓男子被控参与毒品走私和洗黑钱活动，但他否认指控。王姓男子在法庭上还表示，警方搜查并没收他车以及物业的行为，侵犯了他的宪法权利。

法院在诉讼中声称，这些商业物业和车辆是由贩毒和洗钱活动提供资金的，不过，王姓男子也同样是全部否认。

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