非法收益数千万美元中餐馆洗钱案华人老板获刑2年

加新网CACnews.ca| 2024-4-27 15:29 |来自: 华人生活网

震惊社区的波士顿中餐馆洗钱案在本周迎来最新进展，本案首名认罪的涉案人员刘承邹（Chengzou Liu，音译，下同）正式获刑2年，以及3年监督释放。连同刘承邹在内，本案共有8人被指涉嫌以波士顿华埠的福州味中X餐馆（China Gourmet Restaurant）作掩饰，不仅进行洗钱，并展开分销大麻及贩毒等行径，非法收益数千万元。

现年38岁的刘承邹在本周正式获刑。他曾被检方诉以共谋洗钱和持有大麻且意图分销等罪名。2023年12月，刘承邹就被诉罪名悉数认罪。

根据法庭文件及诉状，刘承邹于2022年7月与其他7人参与精心策划的洗钱和资金转移计划。该计划由另外两名同伙、来自新罕布什尔州温德姆的张石荣（Shi Rong Zhang）和妻子曾秋梅（Qiu Mei Zeng）所主导。

两夫妇共同经营福州味中X餐馆，而张石荣另在麻省汉诺威（Hanover）开设「奇妙电子」（Wonderful Electronics）公司，负责向餐厅提供服务和电子设备。相关被告们利用这些企业经营大规模的洗钱和资金转移业务，其中涉及对毒品非法收益和欺诈性礼卡收益的清洗。

而刘承邹则被形容为一名大规模大麻贩运者（large-scale marijuana trafficker）。他被指通过福州味中X餐馆对其毒品收益进行清洗。

诉状称，刘承邹至少有3次被目睹将装有数万元毒品收益的一袋袋现金送到该餐馆，而这些现金则随后被汇入了美国和中国的账户。

据悉，在2021年10月的短短3周时间里，刘承邹向其同伙共提供了约17万元的非法毒品收益，以便将其洗到他在中国的银行所开的账户。

除上述3人外，其余5名被告分别是来自昆西33岁冯文森（Vincent Feng）、59岁的曾伟青（Wei Qing Zeng）、31岁麻省居民曾达（Da Zeng）、46岁的汉诺威居民曾宪荣（Xian Rong Zeng），以及60岁的新罕州温德姆居民曾秋芳（Qiu Fang Zeng）。

上述5人被指在收到纽约和波士顿的贩毒收益后，会将等值的人民币转移到涉案银行账户，再以较低汇率兑换给美国民众，过程中5人会收取一定的报酬。

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