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据Heraldsun消息,维州警方在墨尔本东部展开突袭行动,成功捣毁了一个洗钱团伙,多名华人涉案被捕。 报道指出,该团伙的核心成员Boliang Liu、Tao Zhou和Wei Wang被捕后,通过视频连线的方式在墨尔本法院出庭受审。 警方在突袭行动中缴获了多辆豪车、拳王泰森纪念品以及24K黄金扑克牌。 法官Michael Cashill听取了具体作案细节表示,该团伙的洗钱数额“十分惊人”。 报道称,Boliang Liu和Tao Zhou涉嫌的犯罪行为始于2020年7月,而Wei Wang被指于2020年12月加入该团伙。 法庭获悉,Tao Zhou涉嫌从Boliang Li和Wei Wang处接收现金,然后在墨尔本各地的ATM机上存款。 Tao Zhou被指在短短2个月内,通过联邦银行的ATM机存入了超过1000万澳元的现金。 报道称,Boliang Li在Burwood租住的房屋被用作现金接收、清点和分发中心。 2021年10月7日,一名来自西澳的卧底开始介入此案,并与Boliang Li取得联系。 当时,卧底表示希望将10万澳元现金换成比特币。而Boliang Li则表示,他正协助一位拥有大量现金的客户,自己每周可以处理100万澳元的现金。 法庭还获悉,Boliang Li曾与家人讨论自己的“业务”。 当家人问及这些“黑钱”时,Boliang Li表示:“我们不关心这破钱从哪里来的。最重要的是我们要生存,第一是安全,第二是生存。” 检控官表示,Boliang Li还曾谈及自己每周可以洗多少钱。 “太快、金额太大都会引来麻烦,100万是可以的,每周最多150万到200万。” 2021年10月,警方展开了突袭行动,搜查了三人位于墨尔本东部的多处住宅,缴获了数百万现金。 警方还缴获了多辆豪车,并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品和24K黄金扑克牌。 目前三人均已认罪。4月29日,Boliang Li认罪,承认处理犯罪所得超3300万澳元的洗钱罪。 本月18日,Tao Zhou认罪,承认处理犯罪所得超3000万澳元的洗钱罪,和涉嫌犯罪收益的四项罪名。 同日,Wei Wang认罪,承认两项涉及超过1500万澳元的洗钱罪,以及两项超过1700万澳元的犯罪所得财产处理罪。 本案将于晚些时候宣判。 |
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