可疑！列治文一华商卷入数十亿元欺诈行为声称自己无辜

加新网CACnews.ca| 2024-7-27 14:45 |来自: 都市加西追踪

卑诗省列治文一家企业表示，其地址被涉嫌传销的策划者欺诈使用，导致有数十万人蒙受经济损失，总金额高达 20 几亿元。

根据新闻调查基金会(IJF) 和 CTV 报道，Raydwell Consulting 位于列治文市中心一座时尚的办公大楼内，将自己描述为一家“商业服务提供者”，其服务包括“虚拟地址”和为公司提供的专用电话服务。

该公司的地址— 150-10451 Shellbridge Way— 出现在与元界外汇集团公司（MTFE）相关的公司文件中，该公司涉嫌诈骗 27 亿元。

在卑诗省最高法院提交的文件声称，省证券委员会（BCSC）过去曾审查过 Raydwell ，“BCSC 正在调查 Raydwell 在几家可疑离岸投资服务公司中所发挥的作用。”

Raydwell 董事王迪 (De Wang，音译) 在一封电子邮件中表示，他的公司与 MTFE 或其董事没有任何关系。他说，有些公司和个人会“在未经我们同意或不知情的情况下使用其地址”。

他证实 BCSC 已经调查了 Raydwell，但表示这是一件无关的事情。BCSC 援引其隐私权政策，既不证实也不否认这一点。

MTFE 是一家加拿大公司，声称提供线上外币交易平台，2022 年和 2023 年在孟加拉和斯里兰卡广受欢迎。2023 年 8 月，该计划失败，投资者的资金消失了。

斯里兰卡中央银行将 MTFE 描述为金字塔计划。在该国的法庭文件中，其央行的金融情报部门表示，受害者使用的软体从未真正代表他们进行投资。大部分以加密货币形式发送的资金被当地诈骗者收入囊中，其余的则被转交给加拿大的“母公司”。

事实证明，这个“母公司”是难以捉摸的。MTFE 的注册地址位于安省万锦市的一间办公套房，该公司似乎并未在此开展任何实际业务。

该公司两名董事之一王红冰 (Hongbing Wang) 的注册地址位于中国。

另一位是莱恩 (Randy Mathieu Lane)，他使用了 Raydwell 在列治文 Shellbridge Way 的地址。

IJF 和 CTV 尚未找到 Lane，他在 2021 年成立的 6 家公司备案文件中使用了该地址，所有这些公司据称都提供外币交易和其他金融服务。

其中 5 家公司的另一名董事常驻中国，其中 4 家因“违规”而被联邦登记处解散。

MTFE 使用的万锦市地址拥有 75 家货币服务企业，其中一名上市董事使用了 Raydwell 的地址。大多数公司也在另一个国家（最常见的是中国大陆或香港）设有第二名上市董事。

IJF 试图透过这些公司向联邦机构提供的电话号码来联系这些公司，所有这些电话号码都是卑诗省的区号。

IJF 和 CTV News 向王迪提供了这些公司的名单。

王迪说，Raydwell 提供了一项服务，允许注册公司使用其地址来注册和接收邮件。但他表示，他的公司没有与万锦市地址相关的任何公司有业务往来。

王说：“Raydwell 也是那些欺诈性投资公司的受害者，他们一定是在网上找到了我们的邮寄地址服务，并在不让我们知道的情况下利用了这些服务。”

根据省律师协会向法院提交的文件，Raydwell 的一些服务让卑诗省律师协会陷入了困境。

2017年，省律师协会联系了Raydwell，指控该公司向客户收取代表客户注册公司的费用，从事“未经授权的法律实践”。

Raydwell 当时的董事签署了一份停止提供该服务的承诺。但该协会在取得文件显示 Raydwell 时任董事显然数十次违反该协议，因此协会于 2022 年再次诉诸法庭。

根据法庭文件，律师协会还获得了中文广告的翻译版本，其中显示 Raydwell 公开宣传“公司注册”服务。