涉案$100亿！悉尼华人涉嫌洗钱被捕，家养8个孩子，一年开销$92万！豪宅豪车被查封，妻子开始借钱生活……

今日话题

有钱人的生活，

真是让人无法想象。

最近，澳洲又查获了一个洗钱案，

一名华人涉案被捕。

他的涉案金额达到了$100亿，

而奢靡生活也被曝光：

养了8个孩子，

每年的开销$92万。

随着他被抓捕，

房产被查封，车子被扣押，

妻子开始借钱生活。

后续会如何，

还得看案子的审理。

这让人想起了之前的长江换汇案，

嫌疑人也过着豪奢的日子，

目前都面临各种调查审查。

不管是在澳洲还是任何地方，

洗钱都是一项重罪，

面临严重的后果……

01

涉案$100亿！悉尼一华人被捕！家养8孩子，一年开销$92万

最近，澳媒曝光，悉尼华人男子马兆华（Zhaohua Ma，音译）近日被抓捕，原因是涉嫌参与百亿洗钱案。

他住在悉尼东区富人区，据透露，他生活奢靡：

一家人单是"普通的、合理的"生活开支，每年就多达$921,704！

事情要从去年说起：

去年的2月份，澳洲警方查获了一个涉嫌洗钱的团伙，涉案金额$100亿。

当时，警方逮捕了集团的9名成员，并查获了：

价值至少$1.5亿的房产和奢侈品，包括至少20套房产、价值$4700万的地皮以及多辆豪车和奢侈品。

马兆华是被捕人员之一，他的豪宅被冻结，一辆保时捷和一辆大众汽车也被扣押。

而随着调查的继续，关于他的财务的更多细节也被曝光：

育有8个孩子，年龄在14-24岁不等，全部住在家里。

银行的记录显示，这家人一年的生活开支，为$921,704。

其中包括4个学龄儿童每年的私校学费，共计$284,509。

马兆华入狱后，他的财产被冻结，一家人也失去了收入来源。

法庭获悉，自2023年4月以来，为了维持生活，蒋艳华从家人和朋友那里借了$518,000。

案件仍在审理当中，马兆华将于9月18日再次出庭。

02

戴劳力士背爱马仕，出入乘私人飞机……长江换汇案嫌犯奢靡生活曝光

马兆华洗钱案的曝光，让人想到也是去年的洗钱案——长江换汇案。

当时，澳洲大型华人换汇公司——长江换汇遭到警方搜查并被查封，涉案人员也被曝光过着豪奢的生活。

根据澳媒消息，警方在搜查过程中查获了大量奢侈品、豪车和豪宅。

被查获的包都是LV、爱马仕和Fendi，手表则是劳力士和百达翡丽。

他们驾驶着保时捷和奔驰跑车，出行时还会乘坐私人飞机。

据报道，他们外出用餐只去最好的餐厅，只喝最好的红酒。

警方还接管了嫌犯的银行账户，账户内有$700万。

澳洲联邦警察局局长Stephen Dametto说：“犯罪团伙成员在澳洲最奢侈的餐厅用餐，喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶近40万澳元购买的车辆。”

“其中一人居住的房屋价值超过$1,000万。”

Dametto说，被指控的洗钱者所展示的财富是对辛勤工作的澳人的一种“冒犯”。

“即使在执法部门工作了20多年，而且我本人也曾是一名律师，如此之巨的洗钱金额仍然令我感到惊讶。”

《先驱太阳报》报道称，有消息人士透露，“长江换汇”的实际控制人将对指控进行抗辩。

该消息人士还表示，“长江换汇”是澳人创办的合法企业，并非警方所说的洗钱组织。

03

洗钱是重罪，别碰

不管是在澳洲还是全球其他任何地方，洗钱都是一项犯罪。

犯罪分子经常会开设空壳公司来完成这项犯罪，有时也通过买卖商品或者投资不同的资产，加密货币在某种程度上也成为他们的途径。

但是，在此警告：在明知是犯罪所得的情况下处理犯罪所得，并意图隐瞒其为犯罪所得的行为属于刑事犯罪。

洗钱是一项很复杂的犯罪，需要审理冗长的财务资料，来将罪犯定罪。

一般来说，洗钱案从开始调查到实施抓捕再到将罪犯定罪，需要很长的时间。

在新州，洗钱是一项非常严重的罪行。

如果被定罪，罪犯可能面临长达20年的监禁。

除了监禁，法庭还可以对被告处以罚款，罚款金额通常与洗钱涉及的金额有关。

法庭可能会下令没收与洗钱犯罪相关的财产和资产。

今日结语

涉案金额$100亿，

对于普通人来说，

几乎是可望不可即的数字。

案件仍在审理当中，

我们将继续关注。

但要在此提醒，

洗钱是一项刑事犯罪，

如果参与面临重罚，

切勿以身试法。

同时也要提高警惕，

保护好个人信息，

防止被“参与洗钱”。

对此你怎么看？

欢迎留言讨论。

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