- 48小时新闻排行
- 7天新闻排行
|
据《每日邮报》报道，日达诺娃表面上是一位商人，常混迹于上流社会，但背地里却经营着一家名为Smart的非法公司。 该公司横跨30个国家包括美国、爱尔兰、英国、法国和中东等地，洗钱高达数十亿美元，目前已有84位成员落网。30多岁的日达诺娃则是在去年11月被法国警方逮捕，目前仍被关押在那里。
而日达诺娃之所以被捕，还要从她的下线、快递员法瓦德·萨伊迪（FawadSaiedi）说起。2021年11月，萨伊迪在M1公路向南开往伦敦的途中被英国警方拦下，当时他被发现随身携带了超过25万英镑的现金。 后来警方还在萨伊迪的家中查获了2.45万英镑的现金和一台点钞机，此外，据《每日电讯报》报道，这位快递员还利用工作之便转移了15667720英镑的资金。
萨伊迪被捕后对犯罪事实供认不讳，并承认他是受日达诺娃和她的同伙尼基塔·克拉斯诺夫（Nikita Krasnov）的指示行事。 2022年5月，这位快递员因拥有和转移犯罪财产被判处四年零四个月监禁。此外，据报道，日达诺娃的Smart公司还涉嫌从149名英国受害者（包括医院、学校、企业和地方当局）那里勒索至少2700万英镑。
但英国当局表示，他们已经“从各个层面”破坏了这些不法行动，并强调称，“这里不是洗钱的避风港。” 伦敦市警察临时助理专员尼克·亚当斯（NickAdams）则补充说，这些网络“隐藏在人们的眼皮底下”，“转移了巨额的非法资金”。而值得一提的是，除了日达诺娃之外，包括她的副手埃琳娜·奇金扬（ElenaChirkinyan）在内的六人以及其他几家俄罗斯企业也都受到了美国的制裁。
但另一头目、TGR的老板格奥尔基·罗西（GeorgyRossi）目前仍在追捕当中。据悉，奥尔基（如上图右）与日达诺娃通过洗钱在世界各地赚取了数百万美元，两人从总计数十亿美元的交易中收取大约3%的佣金。 而谈及奥尔基和日达诺娃，英国犯罪调查局非法金融部门负责人萨尔·梅尔基（SalMelki）则打趣说，两人都“很有趣”，“各具特色”。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
关注获得及时、准确、全方位的新闻消息
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
5
6
7
8
