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卑诗省本拿比市一名男子被指控涉嫌亚省和卑诗省数百万元的洗钱计划。 在上周发布的新闻稿中，加拿大皇家骑警的联邦金融犯罪小组声称，30岁的Harry Seo于2018 年9月至2020年8月期间，在上述两省份“透过线上非法大麻交易将犯罪所得进行洗钱”。
据加拿大广播公司(CBC)报道，Seo于2024年12月30日被捕，面临多项指控，包括将犯罪所得进行洗钱、经营未经注册的货币服务业务，以及未经授权持有大麻且用于销售目的。 调查人员称，他是一个由7人组成的网络中的一员，该网络作为犯罪组织的一部分，涉及洗钱约4,700万元。 据报道，该洗钱网络涉及众多编号公司(这些公司使用自动生成的名称而不是自己命名)，这些公司在卑诗省和亚省以未注册的货币服务企业身份运营。 据称，这些公司透过线上药局接收、转移或转换犯罪所得，并透过电子转账支付处理了数千万元。 Seo还被指控在爱民顿和本拿比经营两家与大麻相关的非法企业，并因隐瞒资金来源而从犯罪组织获得财务补偿。
这项调查涉及加拿大金融交易和报告分析中心以及加拿大税务局的合作，已导致另外5名身份尚未清楚的个人被定罪。 其中包括一名未透露姓名的30岁芝里华克(Chilliwack)居民，他于去年9月被判处12个月有条件监禁，并被责令没收超过5万元的犯罪所得。另外4人都是爱民顿市民。 爱民顿西北区金融与网络犯罪负责人林明(John Lamming)表示：“我们收集了大量证据来证明该团伙如何洗白透过销售非法大麻所获得的大量犯罪收益。这是加拿大打击洗钱和犯罪组织的重大胜利。” 网上法庭纪录显示，Seo被捕后于1月3日获释。Seo原定于周五在温哥华省法院出庭，但纪录显示他的案件已重新安排在2月28日。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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