造假文档助中国诈骗分子开户泰国银行行员遭逮

加新网CACnews.ca| 2025-5-21 10:06 |来自: 世界日报

泰国皇家警察科技犯罪中心打击主任塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）（中）21日举行记者会说明警方日前破获中国诈骗集团在泰国开设银行帐户的案子，警方逮捕多名造假文档协助中国人开户的银行行员。（泰警提供）中央社

泰国警方日前破获中国诈骗集团分子在泰国开设银行帐户，在短短一周内就提领9100万泰铢（约280万美元）后回到中国的案件，警方逮捕多名造假文档协助中国人开户的银行行员。

泰国皇家警察科技犯罪中心打击主任塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）今天举行记者会指出，有15名中国人在3月9日持观光签抵达泰国，接着前往旅游胜地巴达雅（Pattaya）开立银行户头，然后1周内就离开泰国，银行的经理和职员涉嫌造假文档协助这些中国人开设银行户头。

根据警方调查，共有1亿1800万泰铢被转入了这15个户头中，这15名中国人提取了9100万泰铢后离开。警方也发现这15个帐户涉及了106宗诈欺案件。警方进一步追查发现，这个诈骗集团还另外涉及了462个银行帐户和2084个案件，损失金额高达22亿泰铢。

鲜新闻（Khaosod）指出，警方逮捕4名涉案的银行经理和员工、2名翻译还有5名协助中国人开户的人，共逮捕了11人，不过警方并未透露这些泰国人收取的金额。泰国警方也正在和中国相关单位合作，追捕那15名中国人，且其中有5人和邻近国家的诈骗园区有关。

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