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据起诉书和法庭文件显示，陈明涛使用假护照在银行开设账户，专门用来接收他人诈骗所得的资金。
受害者在不知情的情况下将大额资金转入陈所控制的账户，形成一系列洗钱行为。今年5月，西雅图一名疑似患有认知障碍的女性即被骗向该账户汇入9.8万美元。
更令人关注的是，陈在得知自己成为调查对象后，疑似预谋潜逃。
他于7月中旬购入飞往北京的单程机票，企图在联邦调查局采取行动前逃离美国。然联邦探员在其购票翌日即展开突袭，将其拘捕并送往都柏林的圣丽塔监狱（SantaRita Jail）羁押。
根据第一阶段的调查资料，陈明涛于2017年持旅游签证进入美国后长期非法滞留，至今已逾七年。
他没有固定职业、没有亲属关系，亦未在美就学。检方表示，陈的大部分收入均与犯罪活动相关，除本次诈骗案外，还涉嫌参与开设非法妓院与其他金融欺诈行为。
值得注意的是，虽然涉案金额高达200万美元，但调查人员在其账户中仅查获2万7790美元，怀疑大部分款项已通过非正规途径转移。
面对法院判决，陈的辩护律师鲍里斯·宾德曼（BorisBindman）提交量刑备忘录称，陈之所以参与犯罪，是因“长期贫困与经济不安感所驱使”。律师亦指出，陈在遭起诉后6个月内即认罪，表现出合作态度。
尽管如此，联邦法官认为其存在强烈潜逃风险，曾公开表示：“即便将他安置在监管更严的中途之家，他仍可能剪断GPS脚环并逃离美国。”
目前，案件仍在持续审理中，检方亦正追查其余资金去向，并可能进一步扩大调查范围。
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