加拿大法官批准从庞氏骗局受益的投资者手中追回7100万加元

BC省法官批准一项7100万加元追回计划，法官称这对所有Greg Martel投资者更公平，这意味着那些从庞氏骗局中受益的投资者将吐出非法所得。而始作俑者却已经卷款逃往阿联酋迪拜。

图源：Greg Martel/Facebook 

法官Shelley Fitzpatrick表示，没有任何指控表明投资者参与了该计划，甚至不知道Greg Martel在实施欺诈。法官表示，从维多利亚一名抵押贷款经纪人涉及的3.16亿加元庞氏骗局中追回7100万加元，“将为所有投资者带来公正公平的结果”。

Fitzpatrick法官在6月签署了允许追回的法院命令，并于本周发布了她的理由。她指出，超过930名投资者向负责监督Greg Martel破产的普华永道（PwC）提出了总计3.16亿加元的索赔，但该公司至今回收Martel资产的能力“微乎其微，且预计不会改善”。

她强调，这里没有哪位投资者是真正意义上的‘赢家’——每个人都是受害者，这场骗局“给许多投资者的生活造成了严重破坏和毁灭”。

她指出，一些投资者之所以获得了利润，往往只是因为在骗局崩溃的时间点上“碰巧走运”，而这些资金则是Martel通过欺骗后期投资者筹集的。

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法官的裁决允许受托人开始联系561名投资者，要求他们归还从骗局中获得的7100万加元欺诈性付款。这561人是大约1700名受害者中的一部分。

未来一个月，受托人会向这些投资者提供他们应返还的“追回款”计算结果，每人有 30 天时间提出异议。未提出异议者将被视为收到了多余款项或优先付款，并在45天内偿还（可与受托人协商延期）。

此前，法院已驳回部分投资者要求延迟对其诉讼程序的申请。PwC希望追回这笔钱，以便更公平地分配给更广泛的投资者群体。受托人称，这些资金是Martel及其公司 My Mortgage Auction Corp. 欺诈活动的结果。

PwC的资金流向分析追踪了超过6.5万笔、涉及33家银行的交易，结果显示，Martel从未发放过任何短期房地产贷款。他实际上在运作一个庞大的庞氏骗局：用新投资者的资金支付老投资者，同时用部分资金维持自己的生活。

分析显示，1,709名投资者共向My Mortgage Auction Corp. 投入了3.01亿加元，其中2.1亿加元被返还给投资者；480名投资者获得了比投资额多6,825万加元的回款，而1,229人则损失了1.49亿加元。

Martel在PwC被任命为其破产公司受托人后不久便离开加拿大前往泰国，2023年8月被驱逐后前往阿联酋迪拜。自庞氏骗局听证会开始以来，他从未出庭，并拒绝透露自己的下落。

加拿大贷款公司涉庞氏骗局：老板卷款2.7亿跑路迪拜

被任命管理BC省维多利亚一家抵押贷款公司及其所有者破产事务的受托人得出结论，贷款公司及其老板犯下了“多项罪行”，并以“大规模庞氏骗局”的方式运作。目前公司老板已经逃往阿联酋迪拜。

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普华永道在提交给BC省最高法院和联邦破产监督办公室的文件中分享了这些结论，详细说明了受托人反对解除Greg Martel破产的原因。

据报道，Martel以“Shop Your Own Mortgage”的名义经营MMAC。去年，他和公司成为多起诉讼的对象，索赔金额达数百万元。

去年5月，MMAC被置于破产接管状态，普华永道于6月被任命为其破产受托人。2023年8月31日，一位MMAC投资者对Martel提出破产令，普华永道也被任命为其个人破产的受托人。

Martel的个人破产源于他亲自担保了对MMAC的投资和贷款。虽然破产个人通常在九个月后有资格自动解除破产，但普华永道在Martel的案件中提交了报告反对解除其个人破产。

根据普华永道的报告，Martel未能履行破产程序中要求的“具体职责”，包括交出文件和财产以及与受托人沟通。

损失全部退休金的投资人 图源：cheknews

报告说，Martel在MMAC被接管前离开了加拿大，受托人知道他一直住在泰国，直到2023年8月31日，他被泰国驱逐并前往阿联酋迪拜。自从MMAC接管及随后的破产开始以来，Martel拒绝与接管人/受托人合作。

根据普华永道的说法，除了未能履行职责外，Martel还违反了联邦《破产和破产法》。

普华永道报告中列出的这些罪行包括：

1. 欺诈性处置财产；
2. 报表或会计中的重大遗漏；
3. 隐藏影响破产状态的文件；
4. 通过虚假陈述获取信贷或财产；
5. 欺诈性隐藏任何价值50元或以上的财产。

虽然受托人的报告指出，Martel“以虚假借口从投资者那里筹集了超过2.7亿元”，债权人对他和MMAC的索赔总额超过3.17亿元，但报告也显示，他目前的资产价值不到他负债价值的一半。

文件写道，受托人不认为这超出了Martel的控制范围，并指出这位前抵押贷款经纪人的“生活奢侈得无可理喻”。

根据普华永道的报告，Martel和MMAC在2018年至2023年期间“至少”花费了以下金额：

310万元用于旅行（包括私人飞机包机、商业机票、渡轮、叫车服务和住宿）
310万元用于车辆（包括购买和租赁费用）
110万元用于多处房屋的租金
26.1万元用于餐厅餐饮和活动
20万元用于手表和珠宝
15万元用于娱乐（包括电影票、按摩和度假村）
5.9万元用于“健身/体育”（包括体育用品和高尔夫）
5万元用于葡萄酒和葡萄园活动

BC省金融服务管理局去年暂停了Martel的抵押贷款经纪人执照，理由是有证据表明他和公司“以对公共利益有害的方式开展业务”。

普华永道的报告显示，BC省证券委员会和维多利亚警察局也在调查Martel。

受托人预计投资者都将血本无归。

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