黑吃黑！淫业首脑1.32亿脏钱 遭瑞银前副总监私吞

香港证监会近日披露，瑞银集团（UBS）前副总监孙健荣私吞中国客户1.32亿元人民币并大肆挥霍，遭判处10年6个月入监，及终身被禁从事金融业务。“受害人”于全利及其妻楼小洁是江苏省南京的淫业大亨，案中被私吞的巨款，极可能是经营非法卖淫活动所得。（路透资料照）

香港证监会近日披露，瑞银集团（UBS）前副总监孙健荣因以“协助跨境汇款”为名，私吞中国客户1.32亿元人民币并大肆挥霍，被裁定洗钱罪及藐视法庭罪成立，遭判处10年6个月入监，及终身被禁从事金融业务。“受害人”于全利及其妻楼小洁是江苏省南京的淫业大亨，案中被私吞的巨款，极可能是经营非法卖淫活动所得。

综合中国《每日经济新闻》、香港《星岛日报》报导，判决书显示，本案的原告为于全利及楼小洁，二人为夫妻关系，也就是孙健荣的客户。2016年11月至2018年2月间，于全利按照孙健荣透过微信发来的帐户讯息，指示会计人员分37次、跨越14个不同日期，将1.3亿元人民币转入29个中国银行帐户——其中一笔500万元人民币，直接进入孙健荣本人的招商银行帐户。

为了让于氏夫妇信以为真，孙健荣每次收款后，都会透过微信发送表姐池幸心名下汇丰账户的“转帐申请”照片，证明“资金已进入香港中转环节”。此外，他每月还会提供伪造的瑞银联名帐户对帐单，精确模仿瑞银的制式格式，字体甚至有防伪标识，仅在核心交易数据上造假。

2018年6月，孙健荣从瑞银辞职，于氏夫妇的帐户交由新金融顾问接管，这场骗局才得以揭露——新金融顾问提供的真实对帐单显示，帐户馀额比孙健荣伪造的数字少了超过1亿港元，37笔关键存款记录已经无影无踪。

香港廉政公署法证会计师的调查显示，这些钱分别流入孙健荣控制的2个香港银行帐户——汇丰银行帐户接收港币5062万元、美金515万元及英镑16万元，恒生银行帐户收港币1062万元、美金172万元及英镑143万元。

在此期间，孙健荣在英国伦敦买了4处房产，在中国也购置2处房产，总价值达2900万港元，还登记了法拉利、兰宝坚尼、保时捷等6辆豪车。

值得注意的是，判决书显示，本案受害人、原告于氏夫妇并非普通人。香港法院在判决书中明确指出，于全利用于转帐的1.3亿元人民币，极可能来自有组织的非法卖淫活动，而孙健荣作为专业金融顾问，对资金非法性应当知情。

据了解，于全利2020年因在南京经营大规模卖淫集团被中国法院定罪，判处15年有期徒刑。所以正在服刑的于全利，无法来香港出庭作证，只能提供书面证词，参与孙健荣案的庭审。

免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca