美制裁缅甸柬埔寨电诈团伙:美国人每年被骗上百亿

美国财政部当地时间9月8日发声明宣布，其海外资产控制办公室（OFAC）即日起开始对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈团伙实施金融和外交制裁，因为他们“通过强迫劳动和暴力手段从美国人手中盗走了数以十亿计的美元”。

声明称，此次制裁主要针对缅甸东南部的“诈骗重镇”瑞科科（Shwe Kokko）的9个目标以及柬埔寨境内的10个目标。

美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长约翰·赫利（John K. Hurley）在声明中表示，东南亚的诈骗产业不仅威胁美国人的财务安全，还使成千上万受害者沦为“现代奴隶”。仅2024年，东南亚诈骗活动给美国人带来的损失就超过了100亿美元。

美国国务卿鲁比8日在另一份声明中指出，制裁旨在“保护美国人免受网络诈骗这一无处不在的威胁”，打击犯罪网络实施的“大规模欺诈、强迫劳动、身体和性虐待以及盗窃行为”。

美国《外交学者》9日报道称，这项制裁是美国对东南亚地区日益猖獗的电信诈骗犯罪的最新回应。自疫情以来，电诈产业在柬埔寨、老挝和缅甸等监管薄弱地区迅速扩张，通过“杀猪盘”式恋爱投资骗局、加密货币等手段进行诈骗，受害者遍布全球。

除了诈骗外，这些电诈园区还用虚假招聘广告诱骗普通人入场，随后拘禁并强迫他们从事各种电诈工作，稍有不从就会遭到殴打、酷刑和虐待。英国路透社指出，受害者通常为外国人。

今年2月，缅甸妙瓦底KK园区诈骗中心被查。

联合国人权事务高级专员办事处2023年援引“可靠消息来源”称，缅甸至少有12万人、柬埔寨至少10万人“可能处于被迫进行电信诈骗活动的环境中”。

据报道，美国财政部点名的9个缅甸目标与克伦邦的瑞科科诈骗园区有关。该地由克伦民族军（KNA）控制，已被视为“臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心”。今年5月，美国已对克伦民族军、其领导人索·奇·图上校（Saw Htoo Eh Moo）和他的两个儿子实施了制裁，指控其涉嫌电信诈骗、人口贩卖和跨境走私。

8日公布的最新制裁名单包括缅甸“亚太新城”诈骗园区开发者佘智江、克伦民族军成员丁温（Tin Win）和索敏敏乌（Saw Min Min Oo）。此前逃出“亚太新城”的受害者曾透露，该园区长期拘禁虐待、殴打未完成诈骗配额的人，部分受害者还被迫从事性交易。

美国海外资产控制办公室指控上述受制裁人员“为非法资金流动提供安全保障，并亲自经营控制和支持克伦邦诈骗团伙”，另有6家公司也被认定卷入其中。

在柬埔寨，美国制裁了4名个人和6家公司，他们被控与沿海城市西哈努克城和边陲小镇巴域的诈骗活动有关。美国指控他们将酒店、办公楼、赌场改造成诈骗园区，卷入相关诈骗活动。

长期以来，一些国际非政府组织一直批评称，柬埔寨的诈骗产业之所以能坐大，离不开地方上政府和政商精英的“庇护”，故意忽视诈骗团伙所作所为。柬埔寨政府则坚决否认相关指控。

这次美国的制裁旨在通过切段资金来打击犯罪行为。根据美国财政部的声明，上述所有被制裁的实体和个人，其在美国境内或由美国公民持有、控制的所有财产及财产权益将被依法冻结，必须向财政部海外资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名受制裁人员直接或间接持有50%及以上股份的实体同样将被冻结。除非获得该办公室颁发的一般或特定许可授权或豁免，美国公民及在美国进行的交易均被禁止与这些被制裁的实体发生涉及其财产或权益的往来。

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