涉案500亿 华人大妈认罪! 她骗了12万人 曾想买下一个国家 受害者倾家荡产!

全球最大加密货币洗钱案

一场涉及6.1万枚比特币、价值超过50亿英镑的惊天骗局，终于在英国伦敦画上了句号。

当地时间周二，47岁的华人女子钱志敏（Zhimin Qian，音译）在南华克刑事法庭认罪，承认了自己在这起“全球最大比特币洗钱案”中的罪行。

钱志敏

这个曾经被国内投资人称为“币圈女神”的女人，在2014年至2017年间策划了一场规模惊人的诈骗。

她通过“天津蓝天格锐电子科技有限公司”这个平台，让超过12.8万人掉进了她精心编织的陷阱，根据最新的比特币价格，涉案金额近500亿人民币。

受骗的大多是50到75岁的中老年人。这些人里有做了半辈子生意的商人，有刚退休的教师，还有银行职员。

他们被一个看似完美的承诺吸引：投资3万到6万元，合同期内每天都能收到160元分红，到期后本金翻三倍。

这种“躺着赚钱”的诱惑，让无数人心动。

钱志敏

然而在2017年7月27日，这个日子每个投资人都记得清清楚楚，因为这一天，每日分红突然停了。

几天后消息传来，蓝天格锐被天津警方以非法吸收公众存款罪查封，钱志敏和公司管理层全部跑路。

其实钱志敏早就做好了准备，她把公司资产全部转换成比特币，化名“张雅迪”并弄了本圣基茨和尼维斯护照，又用假名买了缅甸护照，绕道老挝，于2017年9月进入英国。

到了伦敦，她雇了一个华裔女子文建（Jian Wen，音译）当翻译和助手，对外说自己经营跨国珠宝生意。

文建

文建原本是个普通外卖员，但她跟着钱志敏，两人一起搬进了北部富人区汉普斯特德的豪宅，月租金高达1.73万英镑。钱志敏开始大肆挥霍，买奢侈品、买珠宝，还在迪拜用比特币买下两套房产。

2018年9月，英国警方突袭了这栋豪宅，当场查获装有6.1万枚比特币的数字钱包。更让人吃惊的是，警方还在搜查中发现了钱志敏的日记。

日记里记录着她更疯狂的计划：想买下克罗地亚和塞尔维亚之间一个未被承认的微型国家，在那里建佛教寺庙、修机场和港口，获得外交豁免权。

帮她洗钱的文建去年5月被判入狱6年零8个月。今年又有一名马来西亚籍男子林盛福（Seng Hok Ling，音译）认罪，承认帮钱志敏处理加密货币交易。

两人都将在11月等待最终宣判。

伦敦警方表示，这是英国历史上最大的洗钱案，也是全球涉案金额最高的加密货币案件之一。

钱志敏的律师说，她认罪是希望能让那些等了七年的投资者安心一点，现在比特币涨了这么多，应该有足够的钱赔偿损失。

但对于国内那十多万受害者来说，这七年过得太煎熬了。有投资上千万的人现在在打扫厕所还债，有退休老人的退休金被冻结，每天靠捡废品过日子，还有一些老人已经带着遗憾离开了人世。

钱志敏

更让人唏嘘的是，直到现在还有一部分投资人坚信钱志敏不是骗子。而另一部分人则通过律师向英国高等法院申请清盘，希望能追回一些损失。

但律师预计，这个过程可能要三五年甚至更久。

英国安全大臣表示，这次定罪发出了明确信号：英国不是犯罪分子的避风港。目前案件仍在调查中，检察机关正在努力确保这些被盗资金不会落入诈骗分子手中。

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