加新网CACnews.ca| 2025-10-17 14:06 |来自: Newtalk
X 账号“亚洲金融”近日发布贴文,指称出生于 1987 年、现年 38岁的陈志涉及跨境诈骗与比特币洗钱案件,并被美国司法部(DOJ)提起诉讼。该账号声称,此案是美方史上规模最大的资产没收行动,涉案比特币达12.7 万枚,总额约 150 亿美元。根据该账号说法,陈志自称来自福建省连江县,2009 年前往柬埔寨,2015 年创立太子集团,当时仅 28岁,现持有英国与柬埔寨双重国籍,并曾担任柬埔寨前首相洪森及其子洪玛奈的顾问。“亚洲金融”称,陈志并非一般诈骗集团首脑,而是柬埔寨“高层圈内人士的私生子”。该账号进一步声称,陈志集团崩毁的原因包括:第一 其父亲政治地位动摇,导致了柬埔寨掌权者洪森及洪玛奈父子对他下手的意图。第二 核心合作伙伴疑为美国联邦调查局 ( FBI )卧底,陈志的遭遇与流亡美国的中国富商郭文贵相提并论,指两人同样被卷入美方调查,“身边核心人物多为情报单位卧底”,形容两案有“异曲同工之处”。第三 在电子设备中被查获完整洗钱流程示意图。贴文称,美国纽约检察机关已对陈志提起诉讼,罪名涵盖网络诈骗、贿赂与洗钱等多项罪行,若全部成立,最高可判处 40年徒刑。不过,陈志目前仍在逃。该账号另指出,陈志在香港持有两间上市公司,相关账户与资产因涉及跨境诈骗与洗钱而遭英美当局冻结。贴文同时提及近期加密货币市场剧烈震荡,称外界误传比特币合约爆仓金额为192 亿美元,实际被清算的合约持仓规模“可能超过 700 亿美元”。据“亚洲金融”说法,美国司法部此次民事没收申请为“历史上规模最大的一次”,涉及 12.7万枚比特币,并形容此举“合法且具指标意义”,象征美英对跨境加密犯罪的强硬执法态度。不过,有关指控与数据尚未经官方文件或司法纪录证实。
免责声明:本网转载的文章仅为传播更多信息之目的,本网未独立核实其内容真实性,文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利,请联系我们修改或删除。本网提供的内容,包括并不限于财经、房产类信息,仅供参考,不构成投资建议;本网内容,包括并不限于健康、保健信息,亦非专业意见、医疗建议,请另行咨询专业意见。本网联系邮箱:contact@cacnews.ca
评论
科技 昨天 19:15
华人 昨天 19:15
娱乐 昨天 19:14
未来10年加拿大需要引入1500万新移民!
加拿大 昨天 19:14
加拿大 昨天 19:11
加拿大 昨天 19:09
国际航班即将降落,男子坚持上厕所,与同机乘客大打出手
社会 昨天 19:08
港澳 昨天 19:07
华人 昨天 19:06
娱乐 昨天 19:06
智东西作者 | 云鹏编辑 | 李水青智东西10月15日报道,近日,华为在上海练秋湖畔举办了...
加州圣盖博谷发生了一件让人动容的事。一名来自科维纳(Covina)的五年级男孩,在家中...
近日,加拿大《多伦多太阳报》专栏作家 Joe Warmington 报道称,在加拿大近300名代表...
在加拿大中餐馆吃饭,随手把包挂在椅背上,竟然可能成为小偷下手的机会!近日,位于万...
安省怕不是要入冬了!一场秋季风暴正在逼近,暴雨、大风、断崖式降温,安省南部可能迎...
前言蔡天凤给丈夫谭方骏发的最后一条语音,没说完。“等下得闲我同你讲个事,你睇吓Da...
近日,一位赴美探亲老人分享了自己在美国的一段奇特经历。原本想通过撞击身体的方式缓...
加拿大再次向全球亮出了“欢迎加入”的标语,吸引海外工人前来。这和十年前前总理特鲁...
美国中文网报道 纽约皇后区的一个华裔家庭周三发生了一起悲剧,一名患有自闭症、无法...
关注获得及时、准确、全方位的新闻消息
Copyright © 2012-2020 CACnews.ca All Rights Reserved 版权所有