英史上最大加密货币洗钱案 华女钱志敏判囚逾11年 家中被捕画面曝光

英国法院宣判中国女子钱志敏（Zhimin Qian）案，她因策划及主导一宗规模空前的比特币洗黑钱案，被判监11年8个月，创下英国刑事史上最大宗加密货币查扣纪录，涉案金额高达55亿英镑（约541亿港元）。警方同时查获7个加密货币钱包，合共超过全球任何刑事案件的没收规模。

英媒形容：“比特币女王”“财富女神”

现年47岁的钱志敏，被英媒形容为“比特币女王”及“财富女神”，根据《每日邮报》报道，她于2017年由中国潜逃英国，被指涉诈骗12.8万名投资者，透过庞氏骗局集资逾400亿元人民币，声称可获300%回报。她曾以帝后造型出席投资大会，骗取包括政府官员、企业家及普通市民的信任，随后携巨款离境，持虚假圣基茨及尼维斯护照入境英国。

警方调查发现，钱志敏2018年曾被英警上门搜查，但她冒用假名，假装因脑伤及脚伤无法起床，成功蒙混过关。警方影片截图

钱志敏2018年曾被英警上门搜查，但她冒用假名，假装因脑伤及脚伤无法起床，成功蒙混过关。警方影片截图

钱志敏假装因脑伤及脚伤无法起床，警方则在搜查房间。

苏格兰场经长达六年调查，最终在约克一处民宅发现钱志敏，当时她正在床上，当警员入屋拘捕时， 她慌忙披上围巾，样子狼狈。

苏格兰场经长达六年调查，最终在约克一处民宅发现钱志敏。《每日邮报》画面截图

钱志敏因策划及主导一宗规模空前的比特币洗黑钱案，被判监11年8个月，创下英国刑事史上最大宗加密货币查扣纪录。

英国警方在钱家中搜出大量英镑。

钱的的男管家Seng Hok Ling因协助转移赃款，被判监4年11个月。

疫情期间，钱藏身英国，在苏格兰、汉普斯特德和约克等地租住豪宅。警方图片

钱志敏2018年曾被英警上门搜查，但她冒用假名，假装因脑伤及脚伤无法起床，成功蒙混过关。

苏格兰场经长达六年调查，最终在约克一处民宅发现钱志敏，当时她正在床上睡觉，当警员入屋拘捕时， 她慌忙披上围巾，样子狼狈。

日记：想在欧洲自封“王国” 兴建最大佛寺

警方调查发现，钱志敏2018年曾被英警上门搜查，但她冒用假名，假装因脑伤及脚伤无法起床，成功蒙混过关。其后她以多个假身份在英国潜藏六年，过着奢华生活，先后在伦敦汉普斯特德、约克及苏格兰租住豪宅，雇有管家、司机及佣人侍候，并挥金如土——在苏黎世购买价值4.4万英镑钻饰，在Harrods花费9万英镑购衣，于名店Van Cleef & Arpels购入逾11万英镑名表，还曾计划在杜拜置业及购买意大利千万别墅。

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她更幻想能藉巨额财富进入上流社会，在日记中记录要购买豪宅与贵族、达赖喇嘛及教宗会面，甚至声称要在欧洲自封“王国”兴建最大佛寺。然而，当她指示手下以比特币资金购买伦敦两幢总值超过3,500万英镑的豪宅时，触发银行的洗钱审查警号，警方遂展开深入追查。

在英生活豪奢  买两幢共3,500万英镑豪宅触发银行审查

其助手温健（Jian Wen）无法解释巨额比特币来源，案件遂曝光。苏格兰场经长达六年调查，最终在约克一处民宅发现钱志敏，当时她正在床上睡觉，当警员入屋拘捕时， 她慌忙披上围巾，样子狼狈。警方其后在她衣裤暗袋内找到一条藏有价值660万英镑虚拟货币钱包的锁匙，进一步揭出多个帐户藏有总值55亿英镑的比特币。

英国法官Sally Ann Hales形容案件“前所未见”，斥责钱志敏“出于纯粹的贪婪”，无视受害者损失，只顾奢华享乐。她的男管家Seng Hok Ling因协助转移赃款，被判监4年11个月。

苏格兰场经济及网络罪案部主管莱恩（Will Lyne）表示，这是“有史以来最庞大、最复杂的经济犯罪调查之一”。英国安全事务部长贾维斯（Dan Jarvis）称，案件彰显当局打击洗黑钱决心，强调“这样的重刑足以警惕任何想以犯罪牟利的人”。

目前，英国政府正向高等法院申请，争取保留部分没收资产，用于支援伦敦的反罪行工作；而中国投资者亦正提出追讨申请，希望取回被骗的巨额资金。

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