“太子集团”吹哨者揭秘：陈志身家约600亿美元 在伦敦有多处豪宅

太子集团创办人陈志。(取材自太子集团网页)

出身中国的陈志主导大型跨国犯罪集团“太子集团”，从事诈骗、洗钱和人口贩运，遭英美制裁。英国媒体报导，陈志与中国的国安部门关系复杂，不排除曾在台湾配合中方制造事端。

英媒：曾配合中国在台滋事

具丰富东亚经验的前美国情报官员索尔（David Sauer）告诉英国“泰晤士报”（The Times），中国的情报安全机关会利用中国犯罪集团办事，陈志主导的“太子集团”就是一个例子，“在台湾境内曾发生几起事件，他们可能曾教唆骚扰他人”。

在欧洲，莫斯科当局利用犯罪集团或个别犯罪分子从事骚扰、破坏、监控等活动，或者协助洗钱以资助官方间谍活动及对他国的敌意行为，随著2022年俄罗斯全面侵略乌克兰后加倍受关注，但中方的类似行为近期也引起注意。

“吹哨者”张刚耀自称只负责做报表 未插手金流

“泰晤士报”12日刊出长篇报导，内容援引一名曾为陈志处理帐务的“吹哨者”的说法，并触及陈志集团在英国和台湾的活动。这名据称是首度对媒体发声的“吹哨者”是新加坡华裔张刚耀（Cliff Teo），他曾为陈志管理庞大的境外公司网络七年。

张刚耀说，他2014年首次与陈志见面，当时张刚耀在新加坡经营一家企业服务公司。陈志当时已取得柬埔寨国籍，在首都金边拥有一家小型网路服务公司，但希望在新加坡设立子公司，以利取得居留签证。短短三年内，陈志从穿T恤牛仔裤的普通生意人，摇身一变为在柬埔寨坐拥浮夸建筑，西装笔挺、满身奢侈品的“体面”人士。

报导提到，受太子集团旗下企业之托，张刚耀“在台湾设立数十家公司”，并开设几个境外银行帐户。

张刚耀坚称他从未插手金流，也未参与陈志集团的犯罪活动，但为制作财务报表，他可查阅太子集团旗下企业的帐户明细，而在过程中，他发现这些总计持有3亿美元的银行帐户常有大笔资金流入，最终流向却不明。张刚耀自称吓坏了，决定离开。太子集团则指控张刚耀侵吞财产。

张刚耀告诉“泰晤士报”，他早在2021年即向金融机构告知他的疑虑。大约在这段时间，台湾的银行开始对太子集团相关企业的交易，提出较严格的文件要求；在此之前，中国警方于2020年宣布成立太子集团调查工作小组。一些无关紧要的“员工”随后因为协助营运线上赌场等犯行，遭起诉定罪。

张刚耀：陈志取得英国投资签证 妻女、情妇都可待英国

张刚耀说，陈志开始感到不安，著手计划逃至英国。赶在英国政府2022年取消这个居留权申请管道以前，陈志及部分同伙成功取得英国的投资者签证。

考量“投资者签证”有被滥用于洗钱、“以合法掩护非法”之虞，英国政府于2022年2月中旬取消这个居留申请管道，但至2026年2月仍可续签、至2028年2月仍可申请永久居留。

英国官方曾回应中央社询问表示，陈志未取得英国国籍。

张刚耀说，英国2020年脱离欧洲联盟（EU）后，需要积极吸引资金，陈志及太子集团高层因此得以在短时间内取得英国居留权。

陈志等人随后在伦敦展开置产，包括数座豪宅与位於伦敦金融城的办公大楼。陈志的妻子、情妇和子女都可在英国合法居留。

陈志伦敦豪宅 可俯瞰美国驻英大使馆

不过，陈志以亲戚名义在伦敦购置的豪华寓所之中，有几处“正好”可以俯瞰美国驻英大使馆。这引发间谍活动疑虑。

陈志目前下落不明。今年3月，在调查洗钱活动的过程中，英国警方曾突袭搜查太子集团相关企业在英国皇家属地曼岛（Isle of Man）的办公室。提供极优惠税率、管制相对松散的曼岛是热门的境外公司设置地点。然而，就在警方发动突袭的当天稍晚，陈志竟顺利从伦敦搭机离境。英国今年10月宣布制裁陈志等人。

中国前情报人员：太子集团协助中国政府猎捕异议人士

报导提到，陈志开始显得“从容自信”，似乎是从2015年他开始经营与中国情报人员的关系开始。一名如今化名Eric（艾瑞克）的中国前情报人员说，他曾在金边目睹陈志如何在俱乐部接待中国情报安全部门官员，且样态极尽谄媚恭顺，过程中不忘请求官员“帮忙”。

根据Eric的说法，中国情报安全部门常利用太子集团旗下骇客猎捕异议人士。美国政府则指控太子集团贿赂中国公安部和国家安全部官员，以利集团“业务”免遭政府干预。

不过，陈志与中国官方的关系并非一帆风顺。他决定在伦敦寻找“安身之处”，这除了与2020年中国执法机关对太子集团展开调查有关，根据张刚耀的说法，陈志等人过去也担心被中国的情报安全或执法机关“反咬一口”。

张刚耀告诉“泰晤士报”，陈志及同伙试图分散风险，把钱和人放在不同国家地区。太子集团涉足领域广泛，部分企业甚至在香港上市。张刚耀透露，陈志曾告诉他，他的资产净值约600亿美元。

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