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 柬埔寨民众驾车经过金边的一家太子银行。（欧新社档案照） 柬埔寨“柬中时报”7日报导，该报记者获悉，太子集团创办人兼董事长陈志已在柬国被捕并遣送回中国，以接受相关部门调查。 美国司法部去年10月14日宣布起诉陈志，起诉书中说，拥有英国和柬埔寨公民身份的太子集团董事长陈志，在柬埔寨成立园区，强迫他人在类似监狱的场所从事杀猪盘诈骗，包括建立长期关系以博取受害者信任。陈志使用暴力，曾指示“不要把人给打死”，收益用来豪华旅行。 美国司法部当时说，陈志涉嫌电信诈骗及洗钱，并针对陈志诈骗所得、约12万枚比特币（现值为150亿美元左右，约新台币4600亿元）提出没收请求。 自由亚洲电台曾报导，陈志是中国公民，2014年获得柬国国籍。 这笔钱先前存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，现已由美国政府接管。司法部指出，此案为美国司法部史上规模最大的没收行动。 美国的起诉书说，2015年来，陈志一直担任“太子集团”创办人兼董事长，在30多个国家经营数10家商业实体，表面上业务为房地产开发、金融及消费者服务。 然而，陈志及其他“太子集团”高层暗中将集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在陈志的指示下，“太子集团”透过在柬埔寨各地经营诈骗机构，进行加密货币投资诈骗，从中获取巨额利润。 司法部说，陈志和“太子集团”高层利用在多个国家的政治影响力，向政府官员行贿以避免执法部门干预，还透过专业洗钱活动以及表面上合法的商业企业网路，例如线上赌博及加密货币挖矿业务，来洗白诈欺收益。 陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品。 此案并引发中国指控美方“黑吃黑”，透过骇客手法没收陈志的比特币。中国国家计算机病毒应急处理中心去年11月说，美国政府早在2020年就透过骇客技术手段“窃取”陈志持有的12万枚比特币，这笔钱原本存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，却遭美国政府“国家级骇客”手法接管。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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