有这国留学生充当“钱骡” 勒索案中扮演关键角色

联邦政府反洗钱监管机构针对加拿大各地勒索案件的最新分析证实，持国际学生签证的印度公民在其中扮演关键角色，同时也出现了模仿犯案者的征兆。

据《温哥华商业杂志》（BIV）报道，联邦机构金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，简称Fintrac)于周四（23日）在网上发布特别公告，警告包括素里在内的各地金融机构，有关勒索者已经或可能使用跨国洗钱的手段。

公告指出，“这些团伙似乎是借由招募或依赖已在加拿大居住的人员，充当『钱骡』（money mules）、打手或『卒子』（foot soldiers），通常是持加拿大学生签证，在经济上脆弱、年轻的男性印度公民。”

已知勒索者使用的一种方法，是利用汇款服务机构（MSB），向印度、阿拉伯联合大公国、英国以及“可能”葡萄牙或肯亚（Kenya）的银行，及其他MSB进行资金转移。

Fintrac要求各地机构，例如赌场、银行和信用社，识别可能与国际学生身份不符的交易。

Fintrac指出：“这些国际学生客户可能会在本国频发勒索案地区的南亚社区，支付住宿（酒店或短租）、旅行预订服务、汽油和快餐费用，这些地区可能远离其就读的学校，且他们此前与这些地区并无持续的经济联系。”

社区政商名人成目标

Fintrac分析强调，似乎有“多个犯罪集团”参与了这些犯罪活动，其中包括印度北部敌对的比什诺伊帮（Bishnoi Gang）和Bambiha帮。

受害者往往是南亚侨民中的小企业主，有影响力的社区和文化领袖。

比什诺伊帮已于2015年9月被认定为恐怖组织。Fintrac负责监管《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（PCMLTFA），追踪金融交易趋势。

该机构指出：“有可能存在『模仿者』，利用这些犯罪集团的影响力来扩大自身影响的可能性。”并补充，媒体报道和数据显示，受害者会与犯罪分子协商，以较小金额分期或一次性付款，并已变卖资产或将资金转移到海外。

此举已“扰乱了本地的经济活动，并妨碍资金的可查性，而这些资金原本可能有助于追踪调查。”

公告指出，Tapex行动（及时分析勒索所得）是Fintrac的一项计划，旨在支持对有关犯罪分子向南亚侨裔社区勒索所得的分析。

此类跨国勒索案件在2025年开始激增。

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