特朗普集团300帐户被关 第一资本称反洗钱 否认政治动机

第一资本金融首度明指，是因为经过反洗钱调查后，才于2021年关闭特朗普集团300个帐户。（路透）

第一资本金融(Capital One Financial)于2021年3月通知将关闭逾300个与特朗普有关的银行帐户；2025年3月特朗普集团(Trump Organization)及次子艾瑞克(Eric Trump)在佛州联邦法院对此提起诉讼。第一资本上月31日提出反击，称关闭帐户是在反洗钱专家审查后作出的决定，这也是首次有银行正式将洗钱疑虑与特朗普家族企业挂勾。

路透报导，特朗普集团及艾瑞克指控第一资本关闭那些帐户是出于其“觉醒(woke)”理念，并企图利用2021年1月6日美国国会大厦骚乱后的政治氛围牟利。第一资本金融寻求驳回此案，质疑特朗普集团所提出的“去银行化(debanking，基于宗教或政治立场而拒绝提供金融服务)”指控。

第一资本金融从未直接指控特朗普集团涉及非法洗钱，但31日提交的文件写道：“相关文件以及原告本身的指控都清楚显示，第一资本是基于反洗钱理由关闭原告帐户。该决定是经过数月分析，以及本行反洗钱团队依照银行政策与监管指引仔细审查后所作。”

佛州联邦法院已两度驳回特朗普集团对第一资本金融提出的诉状，但每次都允许原告修改后重新提交。第一资本表示，7月提出的最新版诉状仍然存在前两次诉状相同的根本缺陷。

第一资本31日提交的文件中表示，特朗普集团宣称“关闭帐户是出于政治动机”的说法具误导性，且“建立在断章取义的引述之上，未能反映完整脉络”。第一资本也指出该行辨识出的交易模式，属于联邦银行监管指引列为警示的活动类型之一。

保守派长期抱怨金融机构刻意打压政治右派，而特朗普第二任期开始就一直向部分大型银行施压。2025年3月提告第一资本后，同年8月特朗普便签署行政命令，禁止基于歧视理由取消银行服务。今年1月，特朗普又以相同理由对摩根大通(JPMorgan Chase)提起诉讼。

特朗普2019年便曾提告第一资本与德意志银行(Deutsche Bank)，试图阻止两家银行向国会提供其财务纪录。当时曾有报导透露德银行的反洗钱人员标记了一系列可疑交易，但主管未予理会；德银当时否认了这项报导。

美国总统特朗普。（美联社）

第一资本金融7月31日表示是因为专家提醒以反洗钱疑虑才关闭特朗普总统相关的300个帐户。（美联社）

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